Διερεύνηση απάτης του Crypto Exchange JPEX προκάλεσε διακοπή συναλλαγών, συλλήψεις, αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο

Μια έρευνα απάτης στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων JPEX στο Χονγκ Κονγκ οδήγησε στον τερματισμό ορισμένων εμπορικών δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα, στη σύλληψη πολλών ατόμων και σε αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο ολόκληρου του τομέα κρυπτονομισμάτων. «Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία ότι όταν οι επενδυτές θέλουν να επενδύσουν σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, τότε πρέπει να επενδύσουν σε πλατφόρμες που διαθέτουν άδεια», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ, John Lee.

Τα προβλήματα του Crypto Exchange JPEX συνεχίζονται

Το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων JPEX ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε ορισμένες συναλλαγές στην πλατφόρμα του. Αυτή η απόφαση έρχεται καθώς η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ επιμένει στην έρευνά της για την ανταλλαγή. Η ανακοίνωση εξηγεί ότι οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες παραγγελίες μέσω της διεπαφής Earn Trading της πλατφόρμας. Το χρηματιστήριο ισχυρίστηκε ότι «διαπραγματευόταν με … τρίτους διαπραγματευτές αγοράς για να επιλύσει το έλλειμμα ρευστότητας».

Την Τρίτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ Τζον Λι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου:

Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία ότι όταν οι επενδυτές θέλουν να επενδύσουν σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, τότε πρέπει να επενδύσουν σε πλατφόρμες που διαθέτουν άδεια.

Ο Lee τόνισε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (SFC) «θα παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και θα διασφαλίσει ότι οι επενδυτές προστατεύονται επαρκώς». Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει την εκπαίδευση για να διασφαλίσει ότι οι επενδυτές έχουν καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που ενέχονται στις συναλλαγές κρυπτογράφησης και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Η Elizabeth Wong, επικεφαλής της μονάδας fintech της SFC, είπε ότι η ρυθμιστική αρχή ερευνούσε εάν η JPEX είχε παραβιάσει το διάταγμα κατά του ξεπλύματος χρήματος και παρέπεμψε την υπόθεση στην αστυνομία. Η έκθεση πυροδότησε έρευνα από το Commercial Crime Bureau.

Στη συνέχεια, η SFC εξέδωσε προειδοποίηση προς τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί όταν συναλλάσσονται με την JPEX, τονίζοντας ότι το χρηματιστήριο δεν είχε υποβάλει αιτήσεις για άδεια. Η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η JPEX έκανε ψευδείς ισχυρισμούς ότι είχε λάβει εξουσιοδοτήσεις από ρυθμιστικές αρχές του εξωτερικού.

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών είχε προωθήσει προϊόντα με αποδόσεις αποταμιεύσεων που ήταν «πολύ καλές για να είναι αληθινές» και πολλοί επενδυτές βασίστηκαν σε παραπλανητικές δηλώσεις από παράγοντες επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ήταν αμειβόμενοι προωθητές.

Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει παγώσει τραπεζικούς λογαριασμούς αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1,9 εκατομμύρια δολάρια) και κατέσχεσε τρία ακίνητα αξίας 44 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (5,6 εκατομμύρια δολάρια) που σχετίζονται με την ανταλλαγή. Αποκάλυψαν επίσης ότι είχαν λάβει 1.641 καταγγελίες σχετικά με το JPEX που αφορούσαν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ (153 εκατομμύρια δολάρια).

Τι πιστεύετε για τα προβλήματα στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων JPEX; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News