«Είναι καιροσκοπικοί και προσαρμοστικοί»: Πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για να συγκεντρώσει κεφάλαια

CNN
—

Το Ιράν έχει εμφανιστεί ως ένας από τους πιο γενναιόδωρους οικονομικούς υποστηρικτές της Χαμάς, παρέχοντας στην μαχητική ομάδα σημαντικούς πόρους που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές ενέργειες. Ωστόσο, οι ερευνητές στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο έχουν εντοπίσει μια άλλη πηγή εσόδων που εκμεταλλεύεται η Χαμάς: μακρινοί διαδικτυακοί δωρητές που προσφέρουν υποστήριξη σε κρυπτονομίσματα.

Ακόμη και πριν η Χαμάς εξαπολύσει μια αιφνιδιαστική επίθεση στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον συνεχίζονταν μια ποινική έρευνα για τη χρήση κρυπτονομισμάτων από την μαχητική ομάδα μέσω υποτιθέμενων νομιμοποιητών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το CNN.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης δημοσίευσαν ελάχιστες λεπτομέρειες για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος – με τις περισσότερες δικαστικές καταθέσεις σφραγισμένες – αλλά αυτές που είναι δημόσιες αποκαλύπτουν ότι προέρχεται από λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τη Χαμάς που κατέσχεσε η αμερικανική κυβέρνηση πριν από τρία χρόνια. Μια κατάθεση του δικαστηρίου τον Μάιο ανέφερε ότι η υπόθεση ήταν «σε εξέλιξη» και ένας δικαστής διέκοψε τη διαδικασία σε μια σχετική αστική υπόθεση μέχρι τον επόμενο μήνα για να επιτρέψει στην ποινική υπόθεση να συνεχιστεί χωρίς παρέμβαση.

Ξεχωριστά, οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που έχει καταλάβει το Ισραήλ για υποτιθέμενους δεσμούς με τη Χαμάς και άλλη παλαιστινιακή μαχητική ομάδα έχουν συνολική αξία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ιδιώτες αναλυτές που μίλησαν στο CNN.

Η χρήση του ψηφιακού νομίσματος από τη Χαμάς αντιπροσωπεύει μόνο έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η ομάδα –που χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση– επιδίωξε να συγκεντρώσει κεφάλαια αποφεύγοντας τις κυρώσεις.

«Δεν υπάρχει ούτε μία μέθοδος χρηματοδότησης για τη Χαμάς ή άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι οπορτουνιστές και προσαρμοστικοί», είπε ο πρώην αναλυτής της CIA, Γιάγια Φανούσι, τώρα συνεργάτης του Κέντρου για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια. «Οι προσπάθειες να τους σταματήσουμε είναι ένα συνεχές παιχνίδι γάτας με ποντίκι».

Ωστόσο, ορισμένες εκκλήσεις για δωρεές έχουν εμφανιστεί σε κοινή θέα.

Η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποίησαν το Facebook και το X, παλαιότερα γνωστά ως Twitter, για να δημοσιεύσουν δημόσια τις διευθύνσεις των κρυπτογραφικών πορτοφολιών τους και να πουν στους ανθρώπους πώς να κάνουν δωρεές, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε φέτος από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι κατηγορίες που κατατέθηκαν εναντίον ενός άνδρα από το Νιου Τζέρσεϊ το 2019 περιέγραφαν πώς δημοσίευσε στο Instagram ότι «μόλις δώρισε 100 δολάρια στη Χαμάς». Ο άνδρας, που επίσης κατηγορήθηκε ότι έστειλε περίπου 20 δολάρια σε bitcoin στην ομάδα, αργότερα ομολόγησε την ενοχή του για απόκρυψη των προσπαθειών του να παράσχει υλική υποστήριξη στη Χαμάς.

Καθώς οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να αστυνομεύσουν τέτοιες συναλλαγές, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς – οι Ταξιαρχίες al-Qassam – ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι θα σταματήσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε bitcoin για να προστατεύσει τους δωρητές της, ανέφερε το Reuters.

Αλλά η Χαμάς προφανώς δεν έχει σταματήσει εντελώς τέτοιες προσπάθειες. Την Τρίτη, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν το πάγωμα πρόσθετων λογαριασμών κρυπτονομισμάτων που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει η ομάδα για τη συλλογή δωρεών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής της εβδομάδας.

Και εκτός από το bitcoin, τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που οι ισραηλινές αρχές είπαν ότι συνδέονται με τη Χαμάς περιλαμβάνουν τα κρυπτονομίσματα Ether, XRP, Tether και άλλα, σύμφωνα με ισραηλινή κυβερνητική εντολή.

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα έχει λάβει η Χαμάς σε κρυπτονομίσματα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά. Σύμφωνα με τον Dmitry Machikhin, τον διευθύνοντα σύμβουλο του λογισμικού κρυπτογράφησης BitOK, οι διευθύνσεις κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τη Χαμάς και κατασχέθηκαν από τις ισραηλινές αρχές έλαβαν σχεδόν 41 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2020 και 2023, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την Wall Street Journal. Άλλα 94 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να κατείχε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, μαχητικός εταίρος της Χαμάς, σύμφωνα με την Elliptic, μια άλλη εταιρεία ανάλυσης. Η εταιρεία σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν ήταν σαφές ποιο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων ανήκε άμεσα στον όμιλο.

Η Χαμάς και οι Ταξιαρχίες της al-Qassam είναι από τους «πιο επιτυχημένους εμπνευστές της συγκέντρωσης χρημάτων με βάση τα κρυπτοστοιχεία μέχρι σήμερα όσον αφορά το ποσό που συγκεντρώθηκε», δήλωσε στο CNN ο Arda Akartuna, ερευνητής της Elliptic.

Ο Akartuna σημείωσε ότι η παρακολούθηση κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τις Ταξιαρχίες al-Qassam έχει περιπλέξει από την εξάρτηση της ομάδας σε διευθύνσεις κρυπτογράφησης «μίας χρήσης» που δημιουργούνται για κάθε μεμονωμένο δότη και παράνομες ανταλλαγές χρημάτων που μετατρέπουν ανώνυμα κρυπτονομίσματα σε μετρητά χωρίς αρχεία.

«Οι εγκληματίες θα αναζητούν πάντα την επόμενη καλύτερη εναλλακτική λύση για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», είπε ο Akartuna, εξηγώντας πώς εμφανίζονται νέοι τρόποι συγκέντρωσης κεφαλαίων καθώς οι ενέργειες επιβολής κλείνουν άλλους.

Ένας σημαντικός ευεργέτης για τη Χαμάς είναι το Ιράν, το οποίο παρέχει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2021. Αυτή η έκθεση σημείωσε ότι η Χαμάς έχει συγκεντρώσει κεφάλαια σε άλλους Αραβικούς Κόλπους χώρες και από τις δικές της φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Οι αποκαλύψεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σκιαγράφησαν τον τρόπο με τον οποίο η Χαμάς έλαβε κατά καιρούς ιρανικά κεφάλαια μέσω χρηματοδότων με έδρα την Τουρκία και τον Λίβανο. Για παράδειγμα, ένας οικονομικός πράκτορας με έδρα τον Λίβανο λειτούργησε ως «μεσάζων» μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και της Χαμάς και συνεργάστηκε με τη λιβανική ομάδα Χεζμπολάχ για να διασφαλίσει τη μεταφορά κεφαλαίων, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών του 2019.

Ξεχωριστά, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε εννέα στόχους το 2018 για αυτό που το υπουργείο περιέγραψε ως εμπλοκή σε ένα δίκτυο μέσω του οποίου το Ιράν χρησιμοποίησε ρωσικές εταιρείες για να παρέχει πετρέλαιο στη Συρία με αντάλλαγμα η Συρία να στείλει χρηματοδότηση στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν που στη συνέχεια στάλθηκε στη Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει διάφορες τακτικές για να χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, όπως δίκτυα εταιρειών κοχυλιών, συναλλαγές που καλύπτονται από ανώτερους αξιωματούχους και χρήση πολύτιμων μετάλλων για να αποφύγει τις κυρώσεις, ανέφερε μια συμβουλή του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ το 2018.

Η Τεχεράνη επαίνεσε τόσο την πρόσφατη εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ όσο και αρνήθηκε ανάμειξη.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν «είναι συνένοχος με την ευρεία έννοια, επειδή έχει παράσχει τη μερίδα του λέοντος στη χρηματοδότηση για τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς», καθώς και άλλη υποστήριξη. Ο Σάλιβαν πρόσθεσε ότι καμία πληροφορία προς το παρόν δεν υποδηλώνει ότι το Ιράν βοήθησε στο σχεδιασμό ή τη διεύθυνση της επίθεσης.

Η Χαμάς επιπλέον συγκεντρώνει κεφάλαια μέσω άτυπων φόρων και λαθρεμπορίου, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου από τον Μάιο.

Το CNN προσπάθησε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους της Χαμάς για απάντηση στους ισχυρισμούς, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Οι κυβερνητικοί ερευνητές δεν είναι οι μόνοι που παρακολουθούν τα οικονομικά της Χαμάς.

Ο δικηγόρος Asher Perlin, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του Yitzchak Weinstock, ενός 19χρονου Αμερικανού που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς έξω από την Ιερουσαλήμ το 1993, έχει επίσης παρακολουθήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας.

Η οικογένεια Weinstock έλαβε νομική απόφαση σχεδόν 80 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Χαμάς το 2019, αλλά είχε λίγα πιθανά μονοπάτια να εισπράξει για αυτό το ποσό.

Αυτό άλλαξε στο μυαλό του Perlin αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε αυτό που οι αξιωματούχοι περιέγραψαν το 2020 ως μια άνευ προηγουμένου καταστολή σε τρεις ομάδες που βασίζονταν στα «κρυπτονομίσματα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τραβήξουν την προσοχή και να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τις τρομοκρατικές τους εκστρατείες». Ανάμεσά τους ήταν και οι Ταξιαρχίες al-Qassam της Χαμάς.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να κατασχέσουν 150 λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων «που ξεπλένονταν κεφάλαια από και προς» λογαριασμούς της Χαμάς, σύμφωνα με δελτίο τύπου του DOJ.

Με την έγκριση του δικαστηρίου, αξιωματούχοι επιβολής του νόμου πήραν κρυφά τον έλεγχο των ιστοσελίδων συγκέντρωσης κεφαλαίων της Χαμάς και οι δωρητές που πίστευαν ότι συνεισέφεραν στην τρομοκρατική οργάνωση έκαναν στην πραγματικότητα καταθέσεις σε πορτοφόλια bitcoin που ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Εκείνη την εποχή, οι εισαγγελείς κατέθεσαν έγγραφα ζητώντας από έναν δικαστή να εκδώσει διάταγμα κατάσχεσης που τους παραχωρούσε τη νόμιμη ιδιοκτησία των όσων είχαν κατασχέσει.

Ο Perlin θεώρησε την εκκρεμή υπόθεση κατάσχεσης της κυβέρνησης ως ευκαιρία να εισπράξει τα χρήματα που οφείλονταν στους πελάτες του στην οικογένεια Weinstock.

Αλλά από τότε που κατέθεσε αξίωση πριν από δύο χρόνια, ο Perlin είπε ότι η υπόθεση έχει καθυστερήσει επανειλημμένα καθώς οι κυβερνητικοί δικηγόροι ζήτησαν από τον δικαστή περισσότερο χρόνο για να επιτρέψει τη συνέχιση μιας σχετικής ποινικής έρευνας.

Τον Μάιο, ο δικαστής σημείωσε ότι η ποινική έρευνα αφορούσε «υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» για τη Χαμάς και εξέδωσε εξάμηνη αναστολή στη διαδικασία για την υπόθεση κατάσχεσης. Αυτή η παραμονή έχει οριστεί να λήξει τον επόμενο μήνα.

Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη από το Ισραήλ, ο Perlin εξέφρασε την απογοήτευσή του που το Υπουργείο Δικαιοσύνης του έδειξε ότι θα αντιταχθεί στην κατανομή οποιουδήποτε από τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία στους πελάτες του.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Perlin είπε ότι οι Weinstocks ήταν οι μόνοι άνθρωποι που γνωρίζει και οι οποίοι προσπαθούν να συλλέξουν σε μια απόφαση κατά της Χαμάς.

«Δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούν να επιβάλουν την κρίση τους εναντίον αυτών των περιουσιακών στοιχείων», είπε.