Η ισραηλινή αστυνομία κατηγορεί τον επιχειρηματία κρυπτογράφησης Moshe Hogeg για απάτη 290 εκατομμυρίων δολαρίων

Μετά από διετή έρευνα, η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο Ισραηλινός επιχειρηματίας τεχνολογίας Moshe Hogeg εξαπάτησε επενδυτές ύψους 290 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Hogeg και αρκετοί από τους συνεργάτες του κατηγορούνται ότι ξόδεψαν τα χρήματα που συγκέντρωσαν από Ισραηλινούς και ξένους επενδυτές για εγχειρήματα κρυπτογράφησης για να ζήσουν μια υπερβολική ζωή.

Η αστυνομία στο Ισραήλ ολοκληρώνει την έρευνα κατά του φερόμενου απατεώνα κρυπτογράφησης Moshe Hogeg

Ισραηλινοί ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι ύποπτος απατεώνας κρυπτογράφησης Moshe Hogeg θα πρέπει να κατηγορηθεί για απάτη, κλοπή και ξέπλυμα χρήματος μεταξύ άλλων εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων πλαστογραφίας και φορολογικών αδικημάτων, ανέφερε το Bloomberg. Την Τετάρτη κατέθεσαν τη σύστασή τους στους εισαγγελείς που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο Hogeg και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν συνολικά 290 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές για τέσσερα εγχειρήματα κρυπτογράφησης περίπου πριν από πέντε χρόνια κάνοντας ψευδείς δηλώσεις σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αναφέρει λεπτομερώς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι N12. Στη συνέχεια άδειασαν τα ταμεία των εταιρειών και χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια κυρίως για τις δικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Οι εισαγγελείς θα εξετάσουν επίσης τα στοιχεία ότι ο Χόγκεγκ διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα. Πιστεύεται ότι είχε πετάξει κορίτσια από το εξωτερικό που ασχολούνταν με την πορνεία στο Ισραήλ και πλήρωνε δεκάδες χιλιάδες σέκελ (χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ) σε γυναίκες με τις οποίες είχε σεξουαλικές σχέσεις. Αν και η αστυνομία διερεύνησε αυτές τις υποψίες, δεν έχουν προστεθεί στη σύστασή της για δίωξη.

Συνολικά, περισσότερα από 180 άτομα σε περισσότερες από 20 χώρες ανακρίθηκαν για την υπόθεση που αφορούσε 30 ύποπτους, δύο εκ των οποίων ερευνήθηκαν για σεξουαλικά αδικήματα και οι υπόλοιποι για οικονομικά εγκλήματα. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έρευνες και κατασχέθηκαν κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία αξίας δεκάδων εκατομμυρίων σέκελ.

Στην οικονομική περίπτωση, το Ισραηλινή αστυνομία συνέστησε τη δίωξη του Hogeg και άλλων 18 υπόπτων για κλοπές από επενδυτές στο Ισραήλ και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, αποκάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Moshe Hogeg, επενδυτής τεχνολογίας πίσω από μια σειρά αποτυχημένων νεοσύστατων επιχειρήσεων που εξακολουθεί να εμπλέκεται σε διάφορα έργα κρυπτογράφησης και Web3, συνελήφθη για πρώτη φορά το 2021, μαζί με άλλα επτά άτομα, για την υποτιθέμενη απάτη που διαπράχθηκε το 2017 και το 2018. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Εκπρόσωπος του Hogeg χαιρέτισε την ολοκλήρωση της έρευνας και τη μεταφορά της υπόθεσης στους εισαγγελείς. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι μετά την εξέταση της υπόθεσης από την Εισαγγελία, θα καταστεί σαφές ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από τις διάφορες δημοσιεύσεις που δημοσιεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και αδικούσαν μεγάλη τον Moshe Hogeg», είπε ο εκπρόσωπός του σε δήλωση.

Αναμένετε ότι ο Moshe Hogeg θα χρεωθεί για την υποτιθέμενη απάτη κρυπτογράφησης; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για την περίπτωσή του στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News