Η CFTC δίνει εντολή σε δύο άνδρες από τη Φλόριντα να πληρώσουν 5,4 εκατομμύρια δολάρια σε υπόθεση απάτης Bitcoin

Δύο άντρες από τη Φλόριντα που κατηγορούνται για τη διαχείριση ενός σχεδίου Bitcoin πολλών εκατομμυρίων δολαρίων χρεώθηκαν και στη συνέχεια συμβιβάστηκαν με την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) την Πέμπτη.

Η ρυθμιστική αρχή της αγοράς παραγώγων των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Randy Craig Levine και τον Philip Reichenthal για συμμετοχή σε απάτη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το δίδυμο είπε ψέματα στους επενδυτές και τους απέλυσε με πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια που προορίζονταν να αγοράσουν Bitcoin το 2018.

Η Επιτροπή διέταξε τους Reichenthal και Levine να πληρώσουν περίπου 5,4 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση ως μέρος των διακανονισμών και και οι δύο άνδρες αποκλείστηκαν οριστικά από το εμπόριο και την εγγραφή τους στην CFTC.

Ο Reichenthal υποσχέθηκε στους επενδυτές ότι θα αγόραζε Bitcoin αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από τη Levine, κρατώντας τα κεφάλαια των επενδυτών μέχρι να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή. Ο Reichenthal πόζαρε ως μεσεγγυούχος χρησιμοποιώντας τη θέση του ως εξουσιοδοτημένος δικηγόρος, το πρακτορείο είπε.

Αλλά οι επενδυτές δεν είδαν ποτέ Bitcoin αξίας satoshi. Και αυτό ήταν σύμφωνα με το σχέδιο του διδύμου. Όταν ο Reichenthal μετέφερε κεφάλαια στη Levine, κανένα Bitcoin δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ ούτε εκταμιεύτηκε. Και τα κεφάλαια των επενδυτών δεν επέστρεψαν ποτέ.

Η επίτροπος CFTC, Kristin N. Johnson, προέτρεψε τους επενδυτές να γνωρίζουν τους απατεώνες και να ενημερώνονται για το πώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξαπατηθούν.

«Δυστυχώς, η απάτη που σχετίζεται με ψηφιακά εμπορεύματα ή κρυπτονομίσματα έχει γίνει πολύ συνηθισμένη», είπε σε μια δήλωση. «Οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται τον φόβο των μεμονωμένων πελατών λιανικής να χάσουν την ευκαιρία και το ενδιαφέρον τους για πρόσβαση σε νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για να διαπράξουν τις απάτες τους».

Οι κατηγορίες της CFTC ακολουθούν τις εγκληματικές ενέργειες που έγιναν εναντίον των Reichenthal και Levine, οι οποίοι καταδικάστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και τον Μάρτιο, αντίστοιχα. Ο Levine καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης σχεδόν έξι ετών και ο Reichenthal καταδικάστηκε σε χρόνο έκτισης, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος κράτησης μέχρι την καταδίκη του κρίθηκε επαρκής.