Η Do Kwon’s Terraform έστειλε 7 εκατομμύρια δολάρια σε δικηγορική εταιρεία πριν από την κατάρρευση, η έκθεση αποκαλύπτει

bitcoin.com/wp-content/uploads/2023/04/pyyyaaaaaaaa-768×432.jpg” class=”attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image” alt=”Η Do Kwon’s Terraform έστειλε 7 εκατομμύρια δολάρια σε δικηγορική εταιρεία πριν από την κατάρρευση, η έκθεση αποκαλύπτει” loading=”lazy” style=”float:left;margin:0 15px 15px 0″ />

Οι εισαγγελείς που ερευνούν την αποτυχημένη εταιρεία blockchain Terraform Labs ανακάλυψαν ότι το γραφείο της στη Σιγκαπούρη έστειλε εκατομμύρια δολάρια σε δικηγόρους λίγο πριν από την κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων της. Σύμφωνα με τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης, οι μεταγραφές υποδηλώνουν ότι ο συνιδρυτής Do Kwon γνώριζε την επικείμενη κατάρρευση.

Η Terraform Labs μετέφερε μεγάλα χρηματικά ποσά σε νοτιοκορεατική δικηγορική εταιρεία πριν από το κραχ

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας που εργάζονται για την υπόθεση απάτης εναντίον του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Terraform Labs, Do Kwon, αποκάλυψαν ότι η εταιρεία έχει πληρώσει συνολικά 9 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 7 εκατομμύρια δολάρια) στην Kim & Chang, την κορυφαία δικηγορική εταιρεία της χώρας, εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο KBS έχουν αναφερθεί.

Παρακολουθώντας τις χρηματοοικονομικές ροές από τα κεντρικά της γραφεία στη Σιγκαπούρη, μπόρεσαν να διαπιστώσουν ότι τα κεφάλαια στάλθηκαν σε διάφορες συναλλαγές που ξεκίνησαν ακριβώς πριν από την κατάρρευση των ψηφιακών νομισμάτων της Terraform, του stablecoin terrausd και του κρυπτονομίσματος luna, τον Μάιο του περασμένου έτους.

Ερευνητές από τη Σεούλ συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου στη Σιγκαπούρη για να επιβεβαιώσουν την πηγή των πληρωμών. Εάν αποδειχθεί ότι η εταιρεία blockchain έχει εξαργυρώσει ψηφιακά νομίσματα, ενδέχεται να απαγγελθούν κατηγορίες για υπεξαίρεση κατά της διοίκησής της.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Terraform γνώριζε εκ των προτέρων την πιθανότητα κατάρρευσης του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης και πιθανότατα προετοίμασε ορισμένες νομικές κινήσεις ως απάντηση στους αναμενόμενους δικαστικούς κινδύνους, όπως η τρέχουσα έρευνα.

Το πλήρες ποσό που ανέφερε η KBS φέρεται να μεταφέρθηκε στην Kim & Chang σε διάστημα μερικών μηνών. Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας πιστεύουν ότι εάν τα κεφάλαια προέρχονται από bitcoin.com/south-korean-prosecutors-uncover-alleged-314-million-criminal-proceeds-tied-to-terraform-labs-co-founders/”>εγκληματικά έσοδα μπορούν να καταψυχθούν και τελικά bitcoin.com/seoul-takes-control-over-160-million-in-assets-of-former-terraform-employees-founder/”>κατασχέθηκαν.

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 200.000 άνθρωποι αγόρασαν τα κρυπτονομίσματα της Terraform και υπέστησαν μεγάλες απώλειες όταν η κατάρρευσή τους διέγραψε δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία.

Ο Do Kwon (Kwon Do-Hyung) ήταν bitcoin.com/terraform-labs-co-founder-do-kwon-arrested-in-montenegro-says-interior-minister/”>συνελήφθη από τις αρχές στο Μαυροβούνιο τον Μάρτιο, μαζί με τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας Han Chang-joon, ενώ προσπαθούσαν να φύγουν για το Ντουμπάι. Πρόκειται να bitcoin.com/do-kwon-to-stand-trial-in-montenegro-may-serve-time-before-extradition/”>δικαστής στο βαλκανικό έθνος για ταξίδι με πλαστά έγγραφα, προτού η Ποντγκόριτσα σκεφτεί την έκδοσή του είτε στη Νότια Κορέα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατηγορείται για τον εγκέφαλο της απάτης κρυπτογράφησης.

Πιστεύετε ότι οι αρχές της Νότιας Κορέας θα μπορέσουν να δεσμεύσουν τα χρήματα που μετέφερε η Terraform στη δικηγορική εταιρεία; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από bitcoin News