Οι ομοσπονδιακές αρχές επισημαίνουν περισσότερες διευθύνσεις Bitcoin και Ethereum που συνδέονται με το κινεζικό εμπόριο φαιντανύλης

Πρόσθεσε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών άλλη παρτίδα με κρυπτογραφικά πορτοφόλια από ιδιώτες και εταιρείες έως τη λίστα των ειδικά καθορισμένων υπηκόων της (SDN) την Τρίτη, όλα συνδεδεμένα με το παράνομο εμπόριο φαιντανύλης.

Το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, με επίκεντρο κυρίως την Κίνα, χρησιμοποιούσε μια ποικιλία κρυπτονομισμάτων για να διευκολύνει ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Έξι οντότητες και οι διευθύνσεις ψηφιακού πορτοφολιού τους έχουν πλέον επισημανθεί από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων πέντε ιδιωτών και μίας εταιρείας—Valerian Labs.

«Οι διευθύνσεις που προσδιορίστηκαν από την OFAC ως μέρος αυτής της δράσης έλαβαν συλλογικά κρυπτονομίσματα αξίας μόλις 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών που δυνητικά διακινούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες». έγραψε Η εταιρεία παρακολούθησης blockchain Chainalysis σε μια ανάρτηση ιστολογίου σχετικά με το θέμα.

Συνολικά 17 διευθύνσεις πορτοφολιού εντοπίστηκαν στη δράση του OFAC, που εκτείνονται σε δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των Bitcoin, Ethereum και Tron. Οι περισσότερες παράνομες συναλλαγές στις δύο τελευταίες αλυσίδες μπλοκ λήφθηκαν μέσω stablecoins – μάρκες κρυπτογράφησης που υποστηρίζονταν από σχετικά σταθερά σε τιμές νομίσματα fiat, όπως δολάρια ΗΠΑ.

Εκτός από τη Valerian Labs, τα πορτοφόλια των πέντε ατόμων φιλοξενούνται όλα στο ίδιο κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης, όπου το καθένα έλαβε «κρυπτονομίσματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων». Η εν λόγω ανταλλαγή δεν προσδιορίστηκε.

Κάθε πορτοφόλι λάμβανε κεφάλαια μέσω μιας μεγάλης σειράς μικρών μεταφορών σε «συνεπή ποσά» τόσο από προσωπικά πορτοφόλια όσο και από άλλα κύρια χρηματιστήρια. Για το Chainalysis, το μοτίβο των συνεπών πληρωμών ήταν «μια ένδειξη της πώλησης συγκεκριμένων αγαθών—στην περίπτωση αυτή, της φαιντανύλης και των σχετικών πρόδρομων χημικών ουσιών».

Οι πωλήσεις φαιντανύλης με κρυπτογράφηση παγκοσμίως αυξάνονται. Τον Μάιο, η Chainalysis δημοσίευσε ένα κανω ΑΝΑΦΟΡΑ διαπιστώνοντας ότι οι πωλητές φαιντανύλης με έδρα την Κίνα έχουν λάβει κρυπτονομίσματα αξίας 37,8 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2018.

Αν και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε διευθύνσεις Bitcoin που συνδέονται με τέτοιους προμηθευτές, η ενέργεια της Τρίτης είναι η πρώτη που στοχεύει διευθύνσεις στο Tron. Τον περασμένο μήνα, η OFAC επέβαλε επίσης κυρώσεις σε μια διεύθυνση Ethereum που συνδέεται με ένα μέλος ενός μεξικανικού δικτύου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυπτογράφηση για να μεταφέρει έσοδα από φαιντανύλη πέρα ​​από τα σύνορα.

«Οι κυρώσεις κατά των ατόμων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτό το εγκληματικό δίκτυο είναι ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη της κατάχρησης κρυπτονομισμάτων από τους εμπόρους ναρκωτικών, καθώς και μια υπενθύμιση του βάθους του προβλήματος», κατέληξε η Chainalysis.