Πρώην επενδυτικός τραπεζίτης και εγγεγραμμένος μεσίτης παραδέχεται την ενοχή του για επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα

Ο Rashawn Russell, 27, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης και εγγεγραμμένος χρηματιστής, ομολόγησε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν ότι διέπραξε απάτη σε βάρος των πελατών του μέσω του R3 crypto Fund, μιας υποτιθέμενης επενδυτικής επιχείρησης σε κρυπτονομίσματα που διαχειριζόταν.

Επιπλέον, ο Russell παραδέχτηκε επίσης τη συμμετοχή του σε μια διακριτή απάτη κλοπής ταυτότητας όπου απέκτησε παράνομα πιστωτικές κάρτες και άλλες οικονομικές συσκευές υπό την ταυτότητα ανυποψίαστων ατόμων.

Η έκκληση της Δευτέρας, που έγινε ενώπιον του δικαστή των ΗΠΑ Sanket Bulsara, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών για τον Russell. Ως μέρος της συμφωνίας του για την ένσταση, ο Ράσελ έλαβε εντολή να αποζημιώσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια για αποζημίωση.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Breon Peace, δικηγόρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Nicole M. Argentieri, εν ενεργεία βοηθός γενικού εισαγγελέα για το Ποινικό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. και ο Έρικ Σεν, υπεύθυνος επιθεωρητής, Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ, Ομάδα Εγκληματικών Ερευνών (USPIS), ανακοίνωσαν την παραδοχή της ενοχής.

«Ο Ράσελ μόχλευσε το ενδιαφέρον των επενδυτών στις αγορές κρυπτονομισμάτων για να διαπράξει ένα σχέδιο εξαπάτησης πελατών που τον εμπιστεύονταν», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Breon Peace. «Η ταχεία καταδίκη σε αυτή την υπόθεση υπογραμμίζει τη δέσμευση αυτού του γραφείου να θέτει υπόλογους τους κακούς παράγοντες στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».

Ο υπεύθυνος επιθεωρητής του USPIS, Shen, παρατήρησε τη δέσμευση της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης στην υπεράσπιση των Αμερικανών από πολύπλευρες απειλές απάτης και είπε: «Αυτή η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα της ανένδοτης επιδίωξής μας για δικαιοσύνη εναντίον εκείνων που παραμελούν τις ευθύνες τους».

Όπως αποκαλύφθηκε κατά την ακρόαση και βάσει δικαστικών εγγράφων, ο Russell είχε εμπλακεί σε δόλιες δραστηριότητες μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Αυγούστου 2022. Προσέλκυε επενδυτές στο R3 crypto Fund δίνοντας ψευδείς υποσχέσεις για σημαντικές αποδόσεις σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του, ο Russell χρησιμοποίησε καταχρηστικά ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων των επενδυτών για προσωπικά κέρδη, τζόγο και για να εξοφλήσει παλαιότερους συνεισφέροντες κεφαλαίων. Οι δόλιες πράξεις του οδήγησαν σε απώλειες ύψους τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τουλάχιστον 29 επενδυτές.

Σε μια ξεχωριστή δόλια επιχείρηση από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2023, ο Russell απέκτησε παράνομα περισσότερες από δεκαπέντε πιστωτικές κάρτες και άλλες χρηματοοικονομικές συσκευές με τα ονόματα τρίτων, με σκοπό να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

Αυτή η υπόθεση εποπτεύεται από το Τμήμα Απάτης Επιχειρήσεων και Τίτλων του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε συνδυασμό με το Τμήμα Δικαιοσύνης, Ποινικό Τμήμα, Τμήμα Απάτης. Επικεφαλής της δίωξης είναι ο βοηθός εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών Ντρου Ρολ, ο Δικαστής Κάιλ Κρόφορντ και ο Βοηθός Αρχηγός Σκοτ ​​Άρμστρονγκ.

---

Ο σκοπευτής του μετρό του Μπρούκλιν μοιράζεται σκοτεινό παρελθόν καθώς ο δικηγόρος του ζητά επιείκεια

20 Σεπτεμβρίου | Rob Abruzzese

Μια ώθηση για νέες στρατηγικές στις προσπάθειες ποικιλομορφίας μετά την απόφαση ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου

20 Σεπτεμβρίου | Rob Abruzzese

Η ποινική δίκη του Τραμπ στη Νέα Υόρκη για σιωπηλούς χρήματος θα μπορούσε να επικαλύπτεται με τις προκριματικές προεδρικές εκλογές της πολιτείας

20 Σεπτεμβρίου | Anthony Izaguirre, Associated Press

Εκδήλωση μνήμης για να τιμήσει την κληρονομιά του δικαστή του Μπρούκλιν, William Miller

20 Σεπτεμβρίου | Rob Abruzzese