Αναφορά: Ελεγχόμενοι τραπεζικοί λογαριασμοί Binance που ανήκουν στη θυγατρική του στις ΗΠΑ μεταξύ 2019 και 2020

binance που ανήκουν στη θυγατρική του στις ΗΠΑ μεταξύ 2019 και 2020″ loading=”lazy” style=”float:left;margin:0 15px 15px 0″ />

Μεταξύ 2019 και 2020, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης binance έλεγχε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στη θυγατρική του στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός κεφαλαίου αμερικανών πελατών, σύμφωνα με νέα έκθεση του Reuters. Σύμφωνα με την έκθεση, οι υπάλληλοι της θυγατρικής του κρυπτονομιστηρίου στις ΗΠΑ έπρεπε να ζητήσουν από το στέλεχος της binance τον Guangying Chen να υπογράψει πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας.

Έκθεση ΑΕΠ: Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,1% το πρώτο τρίμηνο(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Η binance ΗΠΑ αρνείται τους τελευταίους ισχυρισμούς

Σύμφωνα με μια έκθεση, ο Guangying Chen, ανώτερο στέλεχος με τον , είχε τον έλεγχο πέντε τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν στην υποτιθέμενη ανεξάρτητη θυγατρική του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης, binance US. CZ) στενοί συνεργάτες, διατηρούσε επίσης λογαριασμό με κεφάλαια Αμερικανών πελατών.

ο binance-controlled-independent-us-affiliates-bank-accounts-2023-06-05/”>κανω ΑΝΑΦΟΡΑΗ , η οποία επικαλείται τραπεζικά αρχεία, είπε ότι η νέα αποκάλυψη του τι έκαναν η Τσεν και οι αναπληρωτές της μεταξύ 2019 και 2020 υποτιμά τους ισχυρισμούς ότι η θυγατρική των ΗΠΑ λειτουργούσε ανεξάρτητα. Για να υποστηρίξει περαιτέρω τον ισχυρισμό ότι η binance είχε κάποια στιγμή σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της ανεξάρτητης θυγατρικής της, η έκθεση αναφέρει εταιρικά μηνύματα που υποδηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι στην binance US ζήτησαν την έγκριση του Chen πριν επεξεργαστούν τις πληρωμές για να καλύψουν πράγματα όπως το μισθολόγιο της εταιρείας.

Σε απάντηση στους τελευταίους ισχυρισμούς, ο εκπρόσωπος της binance στις ΗΠΑ, Christian Hertenstein, επέμεινε ότι η θυγατρική έχει τον απόλυτο έλεγχο των υποθέσεών της από τον διορισμό του τρέχοντος διευθύνοντος συμβούλου Brian Shroder στα τέλη του 2021. Τον Απρίλιο, ο Krishna Juvvadi, επικεφαλής νομικών υπηρεσιών της binance στις ΗΠΑ, απέρριψε ομοίως ισχυρίζεται ότι η μητρική της εταιρεία είχε κάποια στιγμή έλεγχε τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Χέρτενσταϊν δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει την απόκλιση μεταξύ της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρθηκε και αυτής που τόνισε ο Τζουβάντι.

Σχεδόν 50 ρωσικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις σε γιουάν εν μέσω χαμηλής ζήτησης για λογαριασμούς σε δολάρια(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανεβάζουν το Ante Against binance

Οι τελευταίες αξιώσεις κατά της binance και της θυγατρικής της στις ΗΠΑ φάνηκε να συνέπεσαν με τη νομική δράση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατά του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με ένα Bitcoin.com News binance-faces-legal-action-by-sec-for-violating-us-securities-laws/”>κανω ΑΝΑΦΟΡΑη binance αντιμετωπίζει 13 ξεχωριστές χρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συγχώνευση κεφαλαίων χρηστών και τη δυνατότητα στους “πελάτες υψηλής αξίας των ΗΠΑ” να χρησιμοποιούν την παγκόσμια πλατφόρμα της.

Οι χρεώσεις της SEC ήρθαν επίσης λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά τη μήνυση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (CFTC) για φερόμενη παραβίαση αρκετών κανόνων συναλλαγών και παραγώγων. Οπως και binance-sued-by-cftc-for-alleged-violations-of-trading-and-derivatives-rules/”>έχουν αναφερθεί από το Bitcoin.com News στα τέλη Μαρτίου, η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ δήλωσε ότι η binance και η CZ είχαν διαπράξει τις παραβάσεις από το 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance CZ ανταποκρίνεται στις χρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Εν τω μεταξύ, η έκθεση του Reuters ανέφερε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ στελεχών της binance US και του Chen υποδηλώνουν ότι οι πρώτοι ανησυχούσαν για το πώς θα έβλεπαν οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές τη δομή ελέγχου που παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τις αρχές του 2021. Σε μια περίπτωση, ένα ανώνυμο στέλεχος της binance στις ΗΠΑ λέγεται ότι είχε είπε σε έναν από τους αναπληρωτές του Τσεν να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει στην BAM Trading —μια οντότητα που ελέγχεται από την CZ— χωριστό έλεγχο.

«Νομίζω ότι είναι λογικό η BAM να έχει τη δική της σύνδεση για τη ρυθμιστική προοπτική», φέρεται να είπε το ανώνυμο στέλεχος.

από Bitcoin News