Επικαλούμενες τη Χαμάς, οι ΗΠΑ θέλουν να αντιμετωπίζουν τους “μίξερ” κρυπτογράφησης ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος

Η χρήση κρυπτονομισμάτων από τη Χαμάς και τις μαχητικές ομάδες, αν και σημαντική, είναι ωχριά σε σύγκριση με την ποσότητα κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούν άλλοι παράνομοι παράγοντες. Η Χαμάς, για παράδειγμα, συγκέντρωσε 41 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα τα τελευταία δύο χρόνια και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ συγκέντρωσε 91 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση την περασμένη εβδομάδα στο Wall Street Journal που ανέφερε αναλύσεις από εταιρείες εντοπισμού κρυπτονομισμάτων και κατασχέσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πόσα από αυτά τα κεφάλαια έφτασαν πραγματικά σε αυτές τις ομάδες πριν κατασχεθούν. Μάλιστα, η Χαμάς ζήτησε από τους δωρητές της να σταματήσουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων τον Απρίλιο του 2023, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των συναλλαγών σε blockchains και του κινδύνου δίωξης. Η εταιρεία ιχνηλάτησης κρυπτονομισμάτων Chainalysis, η οποία συνεργάζεται συχνά με πελάτες της κυβέρνησης και των αρχών επιβολής του νόμου, έφτασε στο σημείο να δημοσιεύστε μια ανάρτηση ιστολογίου χθες προειδοποίησε για λανθασμένες αναλύσεις που υπερεκτιμούν τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στη χρηματοδότηση οντοτήτων όπως η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Οι κυβερνοεγκληματίες που χρηματοδοτούνται από το κράτος της Βόρειας Κορέας, οι ρωσικές συμμορίες ransomware και άλλες εγκληματικές ομάδες, αντίθετα, έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της κλοπής κρυπτονομισμάτων ή της χρήσης της τεχνολογίας ως μέσου απαίτησης πληρωμών εκβιασμού από τα θύματα. Κλέφτες έκλεψαν 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση πέρυσι -μεγάλο μέρος των οποίων πήγε στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας- και χάκερς ransomware απέσπασαν σχεδόν 450 εκατομμύρια δολάρια μόλις το πρώτο εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με το Chainalysis.

Αυτοί οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συχνά υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων, διοχετεύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες μίξης όπως το ChipMixer και το Sinbad.io. Στην πραγματικότητα, οι αρχές επιβολής του νόμου και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχουν επιβάλει επιθετικές κυρώσεις ή έκλεισαν τη μία υπηρεσία μίκτη μετά την άλλη τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Blender, TornadoCash και Bitzlato, επικαλούμενοι συχνά τη χρήση τους στο ξέπλυμα των κερδών αυτών των Βορειοκορεατών και Ρώσων χάκερ.

Οι νέοι κανόνες του FinCEN θα ήταν λιγότερο αυστηροί από εκείνες τις κυρώσεις, τις κατηγορίες και τις αποτυχίες – μια νέα ρυθμιστική διαδικασία παρά μια απαγόρευση – αλλά και πολύ ευρύτερο σε εύρος, λέει ο Jason Somensatto, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής της Chainalysis στη Βόρεια Αμερική. «Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι πολύ ευρύτερος», λέει ο Somensatto. «Μπορούν να πουν ότι αυτό ισχύει όλα ανάμειξη υπηρεσιών με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι».

Καθώς το Υπουργείο Οικονομικών διπλασιάζει την ώθησή του να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος που βασίζεται σε κρυπτογράφηση – και τώρα επισημαίνει τη Χαμάς ως νέα ώθηση για αυτήν την καταστολή – το Redbord της TRM Labs προειδοποιεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ δεν πρέπει να πάνε πολύ μακριά στην καταδίκη των υπηρεσιών που το κάνουν. σε ορισμένες περιπτώσεις, προσφέρετε οικονομικό απόρρητο σε νόμιμους χρήστες. Εξάλλου, χωρίς μίκτες, οι περισσότερες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων είναι πλήρως δημόσιες. «Νομίζω ότι η πρόκληση για τις ρυθμιστικές αρχές είναι, πώς μπορούμε να βάλουμε τη βελόνα ανάμεσα στο να σταματήσουμε τους παράνομους φορείς να χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέψουμε στους τακτικούς χρήστες να επιτρέψουν κάποιο βαθμό προστασίας της ιδιωτικής ζωής;» λέει ο Ρέντμπορντ. «Νομίζω ότι η ανησυχία είναι ότι αυτό θα μπορούσε να πετάξει το μωρό έξω με το νερό του μπάνιου».