Η εταιρεία Shell που ξέπλυνε εκατομμύρια για το Onecoin εγγράφηκε στη γειτονιά των Ρομά

Μια εταιρεία που χρησιμοποιήθηκε για να κρύψει την κίνηση κεφαλαίων που σχετίζονται με το Onecoin μεταβιβάστηκε σε μια νεαρή Ρομά στη Βουλγαρία, αποκάλυψαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η έκθεση ακολουθεί την έκδοση στις ΗΠΑ του επικεφαλής νομικού και συμμόρφωσης στο σύστημα κρυπτοπυραμίδας, που κατηγορείται ότι επέτρεψε στην Onecoin να ξεπλύνει εκατομμύρια δολάρια μέσω τέτοιων οντοτήτων.

Ανυποψίαστη γυναίκα συμφώνησε να έχει την εταιρεία συνδεδεμένη με το Onecoin με το όνομά της

Τη Δευτέρα οι βουλγαρικές αρχές παρέδωσε στην αμερικανική επιμέλεια Irina Dilkinska, πρώην επικεφαλής νομικών και συμμόρφωσης στο Onecoin. Το σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο, πιστεύεται ότι έχει μετακινήσει εκατομμύρια δολάρια μέσω εταιρειών κέλυφος, των οποίων η Dilkinska φέρεται να βοήθησε στην ίδρυση.

Μία από αυτές τις εταιρείες, η B&N Consult, δημιούργησε 200 εκατομμύρια ευρώ (217 εκατομμύρια δολάρια με τρέχουσες τιμές) το 2015 και το 2016, σύμφωνα με την Τρίτη ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την έκδοσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε σχέση με τον ρόλο της στην τεράστια κρυπτοπυραμίδα.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, η Dilkinska διαχειριζόταν την εταιρεία που υποτίθεται ότι προσέφερε «ιδιόκτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και λύσεις λογισμικού», ενώ το DOJ λέει ότι χρησιμοποιήθηκε για να συγκαλύψει τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων σε πλαστά επενδυτικά κεφάλαια που διαχειριζόταν ο Mark Scott. δικηγόρος φορτισμένα στις ΗΠΑ βοηθώντας το Onecoin να ξεπλύνει 400 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2017, η Irina Dilkinska, τώρα 41, εγκατέλειψε τη θέση της εκτελεστικής εξουσίας και μετέφερε την B&N Consult στη Margarita Kaneva, μια 27χρονη κάτοικος της γειτονιάς των Ρομά της πόλης Etropole στη Δυτική Βουλγαρία, αποκάλυψε το BTV σε ρεπορτάζ την Τετάρτη. Η νεαρή γυναίκα ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει την Dilkinska και δεν έχει ακούσει ποτέ για το Onecoin ή τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Μιλώντας στο βουλγαρικό τηλεοπτικό κανάλι, η Kaneva παραδέχτηκε ότι πριν από χρόνια δέχθηκε 300 λέβα (λιγότερα από 170 $ τη στιγμή που γράφονταν τα γράμματα) για να συμφωνήσει να εγγραφεί μια εταιρεία με το όνομά της. Η B&N Consult, η επίσημη διεύθυνση της οποίας είναι πλέον το σπίτι της στην Etropole, δεν είναι η μόνη οντότητα για την οποία είναι νομικά υπεύθυνη η νεαρή γυναίκα.

Η Dilkinska Last Saw Ruja Ignatova πριν από 5 χρόνια, λέει ο δικηγόρος

Η διαδικασία έκδοσης για την Dilkinska διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2021 με κόκκινη ειδοποίηση από την Ιντερπόλ που εκδόθηκε στα τέλη του 2020. Σε μια συνέντευξη σε άλλο κορυφαίο βουλγαρικό κανάλι, το Nova TV, ο δικηγόρος της, Νικολάι Πετρόφ, είπε ότι εργαζόταν για την Onecoin τέσσερα έως πέντε χρόνια στο γραφείο της στη Σόφια , και συναντήθηκε τελευταία φορά με τον εγκέφαλο της πυραμίδας Ruja Ignatova, που ταξίδευε συχνά, το 2016 – 2017.

Γνωστή ως «η αγνοούμενη Κρυπτοβασίλισσα», ήταν η Ιγκνάτοβα προστέθηκε στη λίστα «Most Wanted» του FBI πέρυσι. Είναι Γερμανίδα υπήκοος Βουλγαρικής καταγωγής, επίσης Ρομά, η οποία ίδρυσε το Onecoin το 2014. Η απάτη φέρεται να εξαπάτησε περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέχρι τα τέλη του 2016, προσφέροντάς τους να βάλουν χρήματα σε ένα ψεύτικο κρυπτονομίσματα με το ίδιο όνομα. Η Ruja εξαφανίστηκε μετά την επιβίβαση σε πτήση με προορισμό την Αθήνα στη βουλγαρική πρωτεύουσα, στις 25 Οκτωβρίου 2017.

Το 2019, ο αδελφός της και συνιδρυτής της Onecoin, Konstantin Ignatov, κρατήθηκε στις ΗΠΑ όπου ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες που σχετίζονται με το Onecoin και ζήτησε προστασία από μάρτυρες. Ο Σουηδός και ο Βρετανός υπήκοος Karl Sebastian Greenwood, επίσης συνιδρυτής, δήλωσε ένοχος τον Δεκέμβριο του 2022. Ο πρώην φίλος της Ruja Ignatova, Gilbert Armenta, ήταν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα εσόδων Onecoin.

Πιστεύετε ότι περισσότεροι άνθρωποι που εμπλέκονται στην απάτη κρυπτογράφησης θα εκδοθούν στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν χρεώσεις που σχετίζονται με το Onecoin; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News