Η γυναίκα του NJ παραδέχεται ότι είπε ψέματα σε επενδυτές για απάτη με κρυπτονομίσματα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

Μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι είπε ψέματα σε hedge funds που επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια σε προϊόντα κρυπτονομισμάτων της, δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Philip R. Sellinger.

Η Edith Pardo, 70 ετών, από το Bloomfield, ομολόγησε την ένοχη για μία κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, τρεις κατηγορίες για απάτη μέσω κινητού τηλεφώνου και μία κατηγορία απάτης σε χρεόγραφα σε σχέση με τις εταιρείες τεχνολογίας blockchain της, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η Pardo και ο συγκατηγορούμενος της Boaz Manor διαχειρίζονταν δύο blockchain – CG Blockchain και BTC Inc. – και τις χρησιμοποίησαν για να διαφημίσουν ένα έργο που ονομάζεται ComplianceGuard, το οποίο προοριζόταν να παρέχει σε hedge funds ένα εργαλείο ελέγχου βασισμένο σε blockchain, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Πάρντο βοήθησε τον Μάνορ να κρύψει ότι είχε καταδικαστεί για εγκλήματα που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου στον Καναδά και ο Μάνορ άλλαξε επίσης την εμφάνισή του και χρησιμοποίησε ψευδώνυμα, αναφέρουν δικαστικά έγγραφα.

Η Πάρντο είπε ψέματα στους επενδυτές ότι ήταν πλούσιος και ότι επένδυσε εκατομμύρια δικά της κεφάλαια στην εταιρεία, είπαν αξιωματούχοι. Είπε επίσης στους επενδυτές, οι οποίοι πλήρωναν εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες για το προϊόν, ότι τα blockchain είχαν μια ομάδα στελεχών με καλά διαπιστευτήρια, ανέφεραν οι αρχές.

Στην πραγματικότητα, οι οντότητες δεν είχαν πραγματικά στελέχη ή προσωπικό και το ComplianceGuard διανεμήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε κριθάρι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι κατηγορούμενοι βασίστηκαν επίσης σε παρόμοιες ψευδείς δηλώσεις για να συγκεντρώσουν κεφάλαια 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική τους προσφορά νομισμάτων ενός προϊόντος που ονομάζεται Blockchain Terminal, αναφέρουν δικαστικά έγγραφα.

Η καταδίκη του Πάρντο έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου.

Η δημοσιογραφία μας χρειάζεται την υποστήριξή σας. Εγγραφείτε σήμερα στο NJ.com.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Nicolas Fernandes στη διεύθυνση [email protected].