Ινδός κατηγορείται για εξαπάτηση πολίτη των ΗΠΑ, κατασχέθηκε κρυπτονόμισμα αξίας 7,7 crore

Το CBI βρήκε 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25.572 Ripple και 77 USDT στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του Shaishav.

Νέο Δελχί:

Το CBI έχει κατασχέσει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 930.000 δολαρίων (περίπου 7,7 crore) από έναν άνδρα με έδρα το Αχμενταμπάντ, ο οποίος φέρεται να εξαπάτησε έναν Αμερικανό πολίτη που υποδυόταν το ανώτερο στέλεχος του τμήματος απάτης μιας πολυεθνικής εταιρείας, δήλωσαν αξιωματούχοι. Με βάση στοιχεία από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των Ηνωμένων Πολιτειών, το CBI κατέθεσε FIR εναντίον του Ramavat Shaishav, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πολίτη και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως “James Carlson” από το τμήμα απάτης της Amazon. αυτοι ειπαν.

Κατά τη διάρκεια ερευνών, το CBI βρήκε 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25.572 Ripple και 77 USDT στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του Shaishav. Αυτά μεταφέρθηκαν στο πορτοφόλι της κυβέρνησης τη στιγμή της κατάσχεσης, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Φέρεται να έπεισε το θύμα ότι ο λογαριασμός του στο Amazon είχε πρόσβαση από αδίστακτα στοιχεία και ότι η κοινωνική του ασφάλιση χρησιμοποιήθηκε από τέσσερις διαφορετικές πολιτείες για το άνοιγμα λογαριασμών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Επίσης ισχυρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος παρότρυνε το θύμα να κάνει ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς και να καταθέσει τα ίδια σε Bitcoin στο πορτοφόλι του RockitCoin ATM, και επίσης μοιράστηκε έναν κωδικό QR ενημερώνοντάς τον ψευδώς (το θύμα) ότι το ίδιο άνοιξε ο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γι’ αυτόν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CBI).

Εικάζεται ότι για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος, ο Shaishav έστειλε με e-mail μια πλαστή επιστολή, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2022, ισχυριζόμενη ότι είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ. «Σε συνέχεια της εν λόγω παρότρυνσης, το θύμα φέρεται να απέσυρε ένα ποσό 130.000 $ από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά την περίοδο από 30 Αυγούστου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022 και κατέθεσε το ίδιο στη διεύθυνση Bitcoin που έδωσε ο κατηγορούμενος, ” είπε ο αξιωματούχος.

Αυτό το ποσό φέρεται να υπεξαιρέθηκε από τον Shaishav. «Διεξήχθησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις του κατηγορουμένου στο Αχμενταμπάντ, οι οποίες οδήγησαν στην ανάκτηση και κατάσχεση κρυπτονομισμάτων όπως Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT κ.λπ. αξίας 939.000 $ (περίπου) από τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια των κατηγορουμένων και ενοχοποιητικό υλικό, ” είπε ο εκπρόσωπος.

Ο ρόλος δύο συνεργών του Shaishav, οι οποίοι έχουν επίσης έδρα στο Ahmedabad, έχει βγει στην επιφάνεια. Η CBI ερεύνησε επίσης τις εγκαταστάσεις τους και οδήγησε στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών που περιείχαν ενοχοποιητικό υλικό και άλλων ψηφιακών συσκευών.