IRS, Chainalysis Βοηθώντας την Ουκρανία να παρακολουθεί τους Ρώσους που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να αποφύγουν τις κυρώσεις

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με την Ουκρανία για να τη βοηθήσει να εντοπίσει συναλλαγές κρυπτογράφησης Ρώσων υπεκφυγών κυρώσεων. Ο οργανισμός παρέχει στους Ουκρανούς πρόσβαση σε ένα εργαλείο Chainalysis καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση στις ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου.

Η IRS προσφέρει εργαλεία της Ουκρανίας από το Chainalysis για τον εντοπισμό συναλλαγών Blockchain της Ρωσίας

Το τμήμα ποινικών ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι εντείνει τη συνεργασία με ομολόγους του στο εξωτερικό ως μέρος των προσπαθειών εντοπισμού προσώπων και οντοτήτων που αποφεύγουν τις δυτικές κυρώσεις.

Ο οργανισμός αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis και Ουκρανούς ερευνητές για να εντοπίσει Ρώσους που ενδέχεται να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εν μέσω οικονομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με μια αναφορά του Bloomberg, το IRS χρηματοδοτεί την πρόσβαση της Ουκρανίας σε ένα εργαλείο Chainalysis που διευκολύνει τους ανιχνευτές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Έχει επίσης οργανώσει εκπαιδευτικές συνεδρίες για τις αρχές επιβολής του νόμου της χώρας, τόσο εικονικές όσο και αυτοπροσώπως, σχετικά με τον εντοπισμό συναλλαγών blockchain.

Οι 5 κορυφαίες απάτες κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν Αυστραλούς – Forbes Advisor Australia(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Αυτές οι προσπάθειες αναμένεται να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη υποθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, εξήγησε η υπηρεσία εσόδων σε δήλωση. Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο επικεφαλής της εγκληματολογικής έρευνας της IRS Jim Lee τόνισε:

Η κοινή χρήση εργαλείων δεν προστατεύει μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Οι αρχές σε όλο τον κόσμο έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις ότι χώρες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις όπως η Ρωσική Ομοσπονδία και το Ιράν ενδέχεται να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τους διεθνείς περιορισμούς. Μια άλλη έκθεση του Bloomberg αποκάλυψε πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, η binance, αντιμετωπίζει έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για ύποπτες παραβιάσεις των κυρώσεων της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Michael Gronager, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Chainalysis, η κρυπτογράφηση εξακολουθεί να είναι πολύ μη ρευστή για να υποστηρίξει τη μαζική αποφυγή κυρώσεων, αλλά αυτό συμβαίνει σε μικρότερη κλίμακα. Οι εργασίες για να διαπιστωθεί πόσα χρήματα από Ρώσους ολιγάρχες ρέουν μέσω της Ουκρανίας συνεχίζονται, πρόσθεσε.

Οι απατεώνες προσφέρουν στους Ρώσους ψευδή ευκαιρία να επενδύσουν σε ψεύτικο «κρατικό κρυπτονομίσματα»(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Ο Gronager σημείωσε επίσης ότι τα κρυπτονομίσματα διαδραματίζουν έναν άνευ προηγουμένου ρόλο στον πόλεμο μέσω δωρεών προς υποστήριξη και των δύο πλευρών. Περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια έχουν μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο σε περίπου 100 φιλορωσικές ομάδες τον περασμένο χρόνο, επεσήμανε ως παράδειγμα. Τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που αποστέλλονται από πορτοφόλια που χορηγούν τη Ρωσία φτάνουν σε κεντρικά χρηματιστήρια, έδειξε έρευνα τον Μάρτιο.

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται σε άλλα μέτωπα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Με την υποστήριξη των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου, η ουκρανική αστυνομία διέκοψε ένα δίκτυο υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτογράφησης που ήταν ύποπτες για ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων από επιθέσεις ransomware και προγράμματα απάτης, ανακοινώνοντας τον τερματισμό λειτουργίας 9 τέτοιων πλατφορμών νωρίτερα τον Μάιο.

Το αναθεωρημένο νομοσχέδιο προτείνει χρόνο φυλάκισης για τους Ρώσους ανθρακωρύχους κρυπτογράφησης που αποφεύγουν τη φορολογία(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους για την παρακολούθηση ρωσικών συναλλαγών κρυπτογράφησης; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.