Μεγάλες στιγμές από την έναρξη της δίκης Sam Bankman-Fried

Δύο από τα άτομα που βρίσκονται πιο κοντά στον Sam Bankman-Fried ρωτήθηκαν την ίδια ερώτηση καθώς ξεκίνησαν την κατάθεσή τους αυτή την εβδομάδα: Διέπραξαν οικονομικά εγκλήματα ενώ εργάζονταν στο FTX, το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων που κατέρρευσε το περασμένο φθινόπωρο;

Τόσο ο Gary Wang όσο και η Caroline Ellison απάντησαν “Ναι”.

Ενώ τα λεπτότερα σημεία των κρυπτονομισμάτων, των συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και του νόμου περί τίτλων μπορεί να φαίνονται ιλιγγιώδη, οι πιο εντυπωσιακές στιγμές τις δύο πρώτες εβδομάδες της δοκιμής του Bankman-Fried ήταν σχετικά απλές.

Ακολουθεί μια σύνοψη ορισμένων από τις βασικές στιγμές από τη δίκη μέχρι στιγμής:

Ο έμπορος κόκκων κακάο

Η κυβέρνηση ξεκίνησε την υπόθεσή της όχι με έναν εμπιστευτικό προσωπικό του FTX αλλά με ένας μεσίτης εμπορευμάτων ονόματι Marc-Antoine Julliard, ο οποίος είπε ότι επένδυσε 100.000 δολάρια με την FTX.

Ο Julliard κατέθεσε ότι αποφάσισε να αγοράσει ψηφιακά νομίσματα για να διαφοροποιήσει τις επενδύσεις του και ότι αγόρασε μέσω FTX επειδή είχε προσελκύσει τόση κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και λόγω των διασημοτήτων και των επενδυτικών κεφαλαίων που εμπλέκονται με αυτό. Είπε ότι δεν έκανε καμία επικίνδυνη συναλλαγή, αλλά έχασε σχεδόν όλη την επένδυσή του όταν η FTX απέτυχε.

Οι εισαγγελείς τον κάλεσαν να εκπροσωπήσει τυπικούς επενδυτές που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχασαν χρήματα επειδή ο Bankman-Fried και οι συνεργάτες του κορόιδεψαν αυτούς τους επενδυτές και ξόδεψαν τα χρήματα για τον εαυτό τους ή τα έδωσαν σε δανειστές στην Alameda Research, το hedge fund του Bankman-Fried.

Οι δικηγόροι του Bankman-Fried υποστηρίζουν ότι δεν εξαπάτησε κανέναν, ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η FTX είναι περίπλοκες και συχνά αποτυγχάνουν και ότι η κυβέρνηση αναζητά κάποιον να κατηγορήσει για τις απώλειες των πελατών.

Ο Bankman-Fried, του οποίου το μερίδιο στην FTX και την Alameda Research κάποτε υπολογιζόταν σε αξία έως και 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαρτί, αντιμετωπίζει επτά δεκαετίες φυλάκιση για μια σειρά ομοσπονδιακών κατηγοριών που σχετίζονται με την εποπτεία των πλέον πτωχευμένων επιχειρήσεων.

Ο πρώην φίλος

Ο Adam Yedidia ήταν κολεγιακός φίλος του Bankman-Fried‘μικρό στο MIT και εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού για την FTX το 2021-22. Είπε ότι ενημέρωσε τον Bankman-Fried τον Ιούνιο του 2022 ότι λείπουν 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά πελατών FTX και ότι αργότερα συζήτησαν προσωπικά για τα χρήματα που έλειπαν.

Είπε ότι ο Bankman-Fried φαινόταν ασυνήθιστα νευρικός κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους και αναγνώρισε ότι η FTX ήταν ευάλωτη.

Ακόμα κι έτσι, είπε ο Yedidia, εμπιστευόταν τον Bankman-Fried. Τον Νοέμβριο, όταν η επιχείρηση κατέρρεε και ο κόσμος έφευγε, του έγραψε στο Signal: “Σ’ αγαπώ Σαμ. Δεν πάω πουθενά”.

Ο Yedidia είπε ότι αυτό άλλαξε όταν έμαθε ότι οι καταθέσεις πελατών FTX είχαν χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή δανείων στους πιστωτές της Alameda, κάτι που είπε ήταν «κατάφωρα λάθος». Μετά από αυτό, παραιτήθηκε.

Τότε ρωτήθηκε γιατί έχασε την πίστη του στην εταιρεία και παραιτήθηκε.

«Η FTX εξαπάτησε όλους τους πελάτες της», είπε η Yedidia. Η απάντηση βγήκε από το πρακτικό του δικαστηρίου.

Ο συνιδρυτής

Ο Bankman-Fried εμφανίστηκε εμφανώς αναστατωμένος κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του συνιδρυτή της FTX και επικεφαλής τεχνολογίας Gary Wang. Κοιτούσε το έδαφος μερικές φορές και μια φορά έβαλε το κεφάλι του στα χέρια του ενώ ο Wang ήταν στο σταντ.

Ο Wang είπε στο δικαστήριο για τις ημέρες πριν από την αποτυχία των Alameda και FTX. Είπε ότι οι ηγέτες της εταιρείας σκέφτηκαν να κλείσουν την Alameda, αλλά δεν μπορούσαν επειδή χρωστούσε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια και δεν είχαν τρόπο να τα επιστρέψουν.

Ερωτηθείς σχετικά με ένα tweet από τον Bankman-Fried που έλεγε, “Τα περιουσιακά στοιχεία είναι καλά”, ο Wang είπε, “Η FTX δεν ήταν καλή και τα περιουσιακά στοιχεία δεν ήταν καλά”.

Ο σταρ μάρτυρας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison, πρώην φίλη του Bankman-Fried, είπε ότι της είπε να κλέψει 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τους πελάτες της FTX και να το χρησιμοποιήσει για να αποπληρώσει εταιρείες που είχαν δανείσει χρήματα στην Alameda.

«Ο Σαμ με οδήγησε να διαπράξω αυτά τα εγκλήματα», είπε ο Έλισον κοντά στην αρχή πολλών ημερών κατάθεσης.

Κατέθεσε επίσης ότι ο Bankman-Fried της έδωσε εντολή να παραπλανήσει τους δανειστές για να κάνει τα οικονομικά της εταιρείας να φαίνονται καλύτερα από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα – ένας τρόπος για να σταματήσουν αυτούς τους δανειστές από το να είναι νευρικοί και να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω.

Η προσωπική σχέση της Ellison με τον Bankman-Fried συζητήθηκε κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. Ενώ ο Έλισον βρισκόταν στο περίπτερο για τρεις ολόκληρες ημέρες, οι δυο τους έδειχναν να αποφεύγουν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον.

Η Έλισον ξέσπασε σε κλάματα αφού οι εισαγγελείς κοινοποίησαν μηνύματα στα οποία είπε στον Bankman-Fried ότι ένιωθε ανακούφιση που η αλήθεια για το FTX και την Alameda έβγαινε επιτέλους στο φως.

Ο Έλισον, όπως ο Γουάνγκ και ένα άλλο κορυφαίο στέλεχος της FTX, ο Νισάντ Σινγκ, ομολόγησαν την ενοχή τους σε μια σειρά ποινικών κατηγοριών που σχετίζονται με απάτη και συνεργάζονται με την εισαγγελία με την ελπίδα να μειώσουν τις ποινές φυλάκισής τους.

Οι τελευταίες μέρες του FTX και της Alameda Research

Ο Christian Drappi, πρώην μηχανικός λογισμικού της Alameda, κατέθεσε για τις τελευταίες ημέρες πριν αποτύχει το FTX και η Alameda. Είπε ότι ο Έλισον του είπε ότι η FTX είχε «έλλειμμα» των κεφαλαίων των χρηστών επειδή η Alameda τα είχε δανειστεί. Είπε ότι σοκαρίστηκε όταν το έμαθε.

Ενώ ο Ντράπι βρισκόταν στο περίπτερο, η εισαγγελία έπαιξε μια ηχογράφηση μιας συνάντησης της εταιρείας με επικεφαλής τον Έλισον. Το μαγνητοσκοπήθηκε κρυφά από άλλον υπάλληλο, ο οποίος το έδωσε στον Ντράπι.

Στην ηχογράφηση, ο Ellison λέει στους υπαλλήλους ότι η FTX δεν έχει αρκετά κεφάλαια για να δώσει σε όλους τους χρήστες τα χρήματά τους πίσω και ότι προσπαθεί να συγκεντρώσει κεφάλαια. Ο Drappi λέει ότι εκπλήσσεται επειδή μια εταιρεία συνήθως συγκεντρώνει χρήματα για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της, όχι για να «γεμίσει μια τρύπα στον ισολογισμό μιας εταιρείας».

Στη συνέχεια ρωτά τον Ellison εάν το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο με τυπικό τρόπο. Λέει ότι δεν ήταν.

«Αυτό φαίνεται πολύ κακό», λέει.

Ο Ντράπι παραιτήθηκε από την Αλαμέντα την επόμενη μέρα.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος

Ο τελευταίος μάρτυρας της εβδομάδας ήταν ο Zac Prince. Είναι επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρείας κρυπτογράφησης που υπέκυψε — όχι ένα χρηματιστήριο όπως το FTX, όπου διαπραγματεύονται ψηφιακά νομίσματα όπως το Bitcoin, αλλά μια εταιρεία που δάνειζε σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η εταιρεία του Prince, BlockFi, δάνεισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην Alameda Research μέσα σε λίγα χρόνια και είπε ότι έκανε πάντα τις πληρωμές στην ώρα της. Είπε ότι έβλεπε επίσης τους ισολογισμούς της Alameda κάθε τρίμηνο και ότι, βάσει αυτών, πίστευε ότι η εταιρεία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Είπε ότι δεν ήξερε ότι η Alameda έπαιρνε χρήματα από την FTX ή ότι ήξερε για δάνεια που είχε χορηγήσει σε στελέχη όπως το Bankman-Fried, και είπε ότι δεν θα είχε δανείσει στην Alameda αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών της.

Όταν η αγορά κρυπτογράφησης έπεσε απότομα στα μέσα του 2022, το BlockFi χτυπήθηκε επίσης σκληρά. Έκανε μια συμφωνία με την FTX στην οποία δανείστηκε από το BlockFi και είχε επίσης μια επιλογή να το αγοράσει. Έκανε επίσης περισσότερα δάνεια στην Alameda.

Ο Prince κατέθεσε ότι το BlockFi είχε 350 εκατομμύρια δολάρια στο FTX στα τέλη του περασμένου έτους. Είπε ότι τελικά έχασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια όταν η Alameda και η FTX υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης και κατέθεσε ότι δεν θα είχε συμβεί εάν η Alameda ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα δάνειά της.