Μόσχα City Crypto Exchanges έτοιμη να στείλει μετρητά στο Λονδίνο, Αναφορά

Μια έρευνα για ανταλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στη ρωσική πρωτεύουσα έδειξε ότι ορισμένοι από αυτούς είναι έτοιμοι να αγοράσουν ψηφιακά νομίσματα και να παραδώσουν χαρτονομίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. .

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Ρωσία Ανταλλάσσουν Stablecoins με βρετανικά μετρητά

Τα ρωσικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που μπορούν να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς να ακολουθούν τις διαδικασίες του «γνώση του πελάτη» (KYC) και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μελέτης που διεξήχθη από το ρωσικό κεφάλαιο της Transparency International. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι ερευνητές της ένωσης μπόρεσαν να αναγνωρίσουν περισσότερες από 20 πλατφόρμες εμπορίας νομισμάτων που λειτουργούσαν από το Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο της Μόσχας, που συνήθως αναφέρεται ως Πόλη της Μόσχας. Μέσω συνομιλιών με χειριστές, διαπίστωσαν επίσης ότι οκτώ από αυτούς ήταν έτοιμοι να ανταλλάξουν σταθερά νομίσματα συνδεδεμένα με δολάρια ΗΠΑ για βρετανικές λίρες και να παραδώσουν τα μετρητά σε παραλήπτες στο Λονδίνο.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι ένα από αυτά είναι Suexμεσίτης κρυπτογράφησης στη μαύρη λίστα από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) τον Σεπτέμβριο του 2021 για διευκόλυνση συναλλαγών που συνδέονται με ransomware. Προσθέτουν επίσης ότι μια πλατφόρμα που ονομάζεται Pridechange έστειλε σημαντικά χρηματικά ποσά στη Garantex, ένα άλλο ανταλλακτήριο στη μαύρη λίστα με γραφεία στην πόλη της Μόσχας.

Ο τρόπος που γίνονταν οι μεταγραφές ήταν παρόμοιος σε όλες τις περιπτώσεις. Πρώτον, ένας πελάτης πρέπει να στείλει το ποσό σε πρόσδεση (USDT) σε μια διεύθυνση πορτοφολιού που παρέχεται από το ανταλλακτήριο. Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή, ο χειριστής θα στείλει έναν ταχυμεταφορέα, συνήθως ομιλητή της Ρωσίας, σε μια καθορισμένη τοποθεσία στο Λονδίνο για να παραδώσει τα μετρητά fiat την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Οι κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτούν την εγγραφή των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας πελατών. Καμία από τις ρωσικές πλατφόρμες δεν ζήτησε ποτέ να επαληθεύσει την ταυτότητα των μυστικών εκπροσώπων της Transparency, παρά τα χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 10.000 βρετανικές λίρες (12.000 δολάρια).

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, ο οργανισμός έλαβε τις διευθύνσεις κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις μεταφορές. Το ιστορικό συναλλαγών δείχνει ότι το μέσο μηνιαίο χρηματικό ποσό που περνά από τέτοια πορτοφόλια κυμαίνεται μεταξύ 420.000 και 470.000 $. Η εκτίμηση βασίζεται μόνο στο USDT τζίρο ενώ χρησιμοποιήθηκε επίσης νόμισμα USD (USDC), ένα άλλο stablecoin.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον μερικά σκιώδη ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης OTC λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι έτοιμα να παρέχουν μετρητά χωρίς να εκτελέσουν τις απαραίτητες διαδικασίες KYC… Η πλήρης κλίμακα αυτής της δραστηριότητας μπορεί να είναι άγνωστη, αλλά προφανώς δεν είναι ασήμαντη και αξίζει πιο προσεκτικός έλεγχος», καταλήγει ένα απόσπασμα της έκθεσης.

Πιστεύετε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ενεργά αυτά τα κανάλια για να μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό εν μέσω οικονομικών περιορισμών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News