Ο άνδρας της Sugar Land, ο 37χρονος Xiaofei Chen, παραδέχεται την ενοχή του για κλοπή ταυτότητας σε σχέδιο απάτης Bitstamp με κρυπτονομίσματα αξίας 500.000 δολαρίων

SUGAR LAND, Τέξας (KTRK) — Ένας 37χρονος άνδρας παραδέχτηκε τον ρόλο του σε απάτη με κρυπτονομίσματα αξίας μισού εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Xiaofei Chen ομολόγησε την ενοχή του για κλοπή ταυτότητας σε ένα σχέδιο απάτης όπου ξεπλύθηκαν περισσότερα από 500.000 δολάρια.


Το παραπάνω βίντεο είναι ζωντανή ροή 24/7 του ABC13.

Ο Chen συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 για πολλαπλές κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συμμετοχή σε χρηματικές συναλλαγές σε ακίνητα που προέρχονται από καθορισμένη παράνομη δραστηριότητα και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας.

Κάθε κατηγορία διακεκριμένης κλοπής ταυτότητας φέρει υποχρεωτικά δύο χρόνια, τα οποία πρέπει να εκτιστούν διαδοχικά με οποιαδήποτε άλλη ποινή επιβληθεί, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Ένα κατηγορητήριο 10 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 ανέφερε ότι ο Τσεν χρησιμοποίησε τα κλεμμένα χρήματα για να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής του και τις αγορές πολυτελείας του, συμπεριλαμβανομένων δύο ολοκαίνουργιων οχημάτων.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τσεν παραδέχτηκε ότι έστειλε 520.000 δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ είπε ότι ο Τσεν χρησιμοποίησε το όνομα του θύματος και την άδεια οδήγησης και άνοιξε έναν λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bitstamp.

Ο Chen χρησιμοποίησε Bitstamp και άλλους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων για να μετατρέψει τα κλεμμένα χρήματα σε Bitcoin πριν τα μεταφέρει σε πολλαπλά ανταλλακτήρια για να κρύψει το σχέδιο του.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Τσεν χρησιμοποίησε επίσης την ταυτότητα του θύματος για πρόσβαση και άνοιγμα λογαριασμών.

Ο Τσεν καταδικάστηκε σε υποχρεωτική φυλάκιση δύο ετών, η οποία θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου 2024.

Ο Chen έλαβε άδεια να παραμείνει υπό εγγύηση εν αναμονή αυτής της ακρόασης.

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι Χιούστονιοι χάνουν εκατομμύρια σε απάτες επενδύσεων κρυπτογράφησης, λέει το FBI