Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Titanium Blockchain πίσω από την απάτη ICO των BARs, φυλακίστηκε για 4 χρόνια

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Titanium Blockchain με έδρα την Καλιφόρνια ήταν καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση — βάζοντας τέλος σε ένα έπος της αρχικής προσφοράς νομισμάτων (ICO) του 2018 που αφαίρεσε τους επενδυτές από 21 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Michael Stollery, ο οποίος ίδρυσε την Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ήταν βασικός παράγοντας σε ένα «σχέδιο απάτης κρυπτονομισμάτων» που περιελάμβανε μια αρχική προσφορά νομισμάτων για το TBIS που πραγματοποιήθηκε από τα τέλη του 2017 έως τις αρχές του 2018, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι επενδυτές αγόρασαν ένα διακριτικό κρυπτογράφησης που ονομάζεται BARs για να συμμετάσχουν στο ICO. Περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το εξωτερικό, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι 5 κορυφαίες απάτες κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν Αυστραλούς – Forbes Advisor Australia(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Ωστόσο, σε μια καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών το 2018, ο Stollery κατηγορήθηκε ότι δεν είχε καταχωρίσει το ICO στη ρυθμιστική αρχή, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Τον Ιούλιο του 2022, ο ίδιος παρακαλούσε ένοχος για μια κατηγορία απάτης επί τίτλων για το ρόλο του στο «σύστημα απάτης».

Παραδέχτηκε ότι παραποιούσε πτυχές των λευκών βίβλων του TBIS και φύτεψε ψεύτικες μαρτυρίες πελατών στον ιστότοπο του TBIS, μαζί με ψευδείς ισχυρισμούς για επιχειρηματικές σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών – όλα αυτά παρέσυραν τους επενδυτές σχετικά με τη νομιμότητα και τις προοπτικές κέρδους του TBIS.

Παραδέχτηκε επίσης ότι συνδύασε τα κεφάλαια των επενδυτών ICO με τα δικά του, χρησιμοποιώντας ένα μέρος για να πληρώσει για άσχετα έξοδα, όπως λογαριασμούς πιστωτικών καρτών και λογαριασμούς για την συγκυριαρχία του στη Χαβάη, σύμφωνα με την SEC.

Η Αιγυπτιακή αστυνομία συνέλαβε 29 φερόμενους εγκέφαλους απάτης εφαρμογών Crypto Mining(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Αν και αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, θα εκτίσει συνολικά τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του.

Σχετίζεται με: Ο εκμεταλλευτής της Euler Finance επιστρέφει πάνω από 58.000 κλεμμένους Αιθέρες

Η SEC ενισχύει την επιβολή

Η SEC εντείνει τις ενέργειες κατά του χώρου των κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με Σύμφωνα με την Cornerstone Research, ο αριθμός των διαφορών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα που ασκήθηκαν από την SEC αυξήθηκε το 2022, με 30 αγωγές επιβολής εναντίον συμμετεχόντων στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων το έτος, αυξημένος κατά 50% από τις 20 αγωγές το 2021.

Από τις 30 συνολικές ενέργειες επιβολής το 2022, οι 14 αφορούσαν αρχικές προσφορές νομισμάτων (ICO), με περισσότερες από τις μισές από αυτές να περιλαμβάνουν ισχυρισμό απάτης.

«Με βάση την εφαρμογή της δοκιμής Howey του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η SEC συνεχίζει να επιδιώκει ενέργειες που υποστηρίζουν ότι τα μάρκες που εκδόθηκαν σε μη καταχωρημένες προσφορές τίτλων που σχετίζονται με το ICO ήταν επενδυτικές συμβάσεις που υπόκεινται στον κανονισμό και την επιβολή της SEC», δήλωσε ο Abe Chernin, αντιπρόεδρος της Cornerstone Research. και συνεπικεφαλής της πρακτικής FinTech.

Η τιμή του Bitcoin θα πάρει μια ανάσα καθώς οι μεσαίες τράπεζες των ΗΠΑ ζητούν από τη Fed να ασφαλίσει τις καταθέσεις για δύο χρόνια(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

«Παρατηρήσαμε αύξηση της βοήθειας προς την SEC από εξωτερικές υπηρεσίες και οργανισμούς κατά τη διάρκεια ερευνών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση υπό τη διοίκηση Gensler», πρόσθεσε.

Asia Express: Justin Sun εναντίον SEC, συνελήφθη ο Do Kwon, 180 εκατομμύρια παίκτες πατούν το παιχνίδι Polygon