Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε την Ομάδα Ψηφιακών Νομισμάτων του Stamford για φερόμενη απάτη κρυπτονομισμάτων

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James κατέθεσε μήνυση κατά τριών εταιρειών κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Digital Currency Group Inc. (DGC) με έδρα το Stamford, η οποία ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες – μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της DCG Barry Silbert – απάτησαν 230.000 επενδυτές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η αγωγή απευθύνεται επίσης στην Gemini Trust Co., που ιδρύθηκε από τους επενδυτές Cameron και Tyler Winklevoss, και Genesis Global Capital LLC και τις θυγατρικές της. Σύμφωνα με το γραφείο του Τζέιμς, η Gemini είπε ψέματα στους επενδυτές για ένα επενδυτικό πρόγραμμα που έτρεχε με τη Genesis που ονομάζεται Gemini Earn όταν ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα Gemini Earn ήταν μια επένδυση χαμηλού κινδύνου. Η μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Gemini γνώριζε ότι τα δάνεια της Genesis ήταν υπό εξασφάλιση και σε ένα σημείο ήταν πολύ συγκεντρωμένα σε μια οντότητα, την Alameda του Sam Bankman-Fried, αλλά δεν αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες στους επενδυτές.

Τον Ιούνιο του 2022, ένας από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Genesis, η Three Arrows Capital, απέτυχε σε δάνεια δισεκατομμυρίων. Την ίδια περίπου περίοδο, η Genesis έχασε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από έναν άλλο δανειολήπτη, τη Babel Finance. Συνολικά, η Genesis είχε χάσει περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μήνυση ανέφερε ότι η Genesis απέτυχε να ελέγξει επαρκώς τον δανειολήπτη της, την Three Arrows Capital, και είπε ψέματα στον Gemini όταν ισχυρίστηκε ότι επανεξετάζει τακτικά τις οικονομικές καταστάσεις των δανειοληπτών της. Η αγωγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η Genesis, η DCG και τα στελέχη της προσπάθησαν να αποκρύψουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της Genesis από τους επενδυτές Gemini, Gemini Earn και το κοινό συνάπτοντας γραμμάτιο 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο η DCG συμφώνησε να πληρώσει στη Genesis 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια δεκαετίας με επιτόκιο μόνο 1%. Η μήνυση αναφέρει ότι το γραμμάτιο ήταν μέρος ενός σχεδίου εξαπάτησης των επενδυτών και του κοινού του Gemini Earn σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Genesis και την ικανότητά της να λειτουργεί τις δραστηριότητές της.

Μέσω αυτής της αγωγής, ο James επιδιώκει να απαγορεύσει τις Gemini, Genesis και DCG από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών επενδύσεων στη Νέα Υόρκη και επιδιώκει την αποκατάσταση των επενδυτών και την απομάκρυνση των παράνομα κερδών.

«Αυτές οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων είπαν ψέματα στους επενδυτές και προσπάθησαν να κρύψουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε απώλειες και ήταν οι επενδυτές της μεσαίας τάξης που υπέφεραν ως αποτέλεσμα», είπε ο James. «Οι σκληρά εργαζόμενοι Νεοϋορκέζοι και οι επενδυτές σε όλη τη χώρα έχασαν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια επειδή τους τάισαν κραυγαλέα ψέματα ότι τα χρήματά τους θα ήταν ασφαλή και θα αυξάνονταν εάν τα επένδυαν στο Gemini Earn. Αντίθετα, ο Gemini έκρυψε τους κινδύνους της επένδυσης στο Genesis και το Genesis είπε ψέματα στο κοινό για τις απώλειές του. Αυτή η απάτη είναι ένα ακόμη παράδειγμα κακών παραγόντων που προκαλούν ζημιά σε όλη την υπο-ρυθμιζόμενη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων. Το γραφείο μου θα συνεχίσει τις προσπάθειές μας για να σταματήσει τις παραπλανητικές εταιρείες κρυπτονομισμάτων και να πιέσει για αυστηρότερους κανονισμούς για την προστασία όλων των επενδυτών».