Ο ιδρυτής της FTX Sam-Bankman-Fried καταδικάστηκε για εξαπάτηση πελατών κρυπτονομισμάτων

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ >> Η θεαματική άνοδος και πτώση του ιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων – ένα ταξίδι που περιελάμβανε τη μαρτυρία του στο Κογκρέσο, μια διαφήμιση Super Bowl και όνειρα για μια μελλοντική υποψηφιότητα για πρόεδρος – έφτασε σε νέο πάτο την Πέμπτη, όταν μια Νέα Υόρκη Το δικαστήριο τον καταδίκασε για απάτη σε ένα σχέδιο που εξαπάτησε πελάτες και επενδυτές τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά τη δίκη ενός μήνα, οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του Bankman-Fried κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι δεν διέπραξε ποτέ απάτη ή σκόπευε να εξαπατήσει πελάτες πριν το FTX, κάποτε το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, πτώχευσε πριν από ένα χρόνο .

«Τον πρόλαβαν τα εγκλήματά του. Τα εγκλήματά του έχουν αποκαλυφθεί», είπε η βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ Danielle Sassoon στην κριτική επιτροπή του άλλοτε δισεκατομμυριούχου λίγο πριν διαβάσουν το νόμο από τον δικαστή Lewis A. Kaplan και ξεκινήσουν τις συζητήσεις. Ο Sassoon είπε ότι ο Bankman-Fried μετέτρεψε τους λογαριασμούς των πελατών του στον «προσωπικό του κουμπαρά» καθώς εξαφανίστηκαν έως και 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προέτρεψε τους ενόρκους να απορρίψουν την επιμονή του Bankman-Fried όταν κατέθεσε επί τρεις ημέρες ότι δεν διέπραξε ποτέ απάτη ή σχεδίαζε να κλέψει από πελάτες, επενδυτές και δανειστές και δεν συνειδητοποίησε ότι οι εταιρείες του είχαν χρέη τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τον Οκτώβριο του 2022.

Η δίκη προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον με την εστίασή της σε μια απάτη σε κλίμακα που δεν έχει παρατηρηθεί από τη δίωξη του 2009 κατά του Bernard Madoff, του οποίου το σχέδιο Ponzi επί δεκαετίες εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές από περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μάντοφ ομολόγησε την ενοχή του, καταδικάστηκε σε 150 χρόνια φυλάκιση, όπου πέθανε το 2021.

Η δίωξη του Bankman-Fried, 31 ετών, έδωσε στο προσκήνιο την αναδυόμενη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων και μια ομάδα νεαρών στελεχών στα 20 τους που ζούσαν μαζί σε ένα πολυτελές διαμέρισμα 30 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες καθώς ονειρευόντουσαν να γίνουν ο πιο ισχυρός παίκτης σε νέο οικονομικό πεδίο.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι συμμετείχαν σε μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς φρόντισαν οι ένορκοι να γνώριζαν ότι ο κατηγορούμενος που είδαν στο δικαστήριο με κοντά μαλλιά και κοστούμι δεν ήταν ο άντρας με τα μεγάλα ακατάστατα μαλλιά και σορτς που έγινε το σήμα κατατεθέν του όταν ξεκίνησε το hedge fund του κρυπτονομίσματος, Alameda Research, το 2017 και το FTX, ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων, δύο χρόνια αργότερα.

Έδειξαν στην κριτική επιτροπή φωτογραφίες του Bankman-Fried να κοιμάται σε ένα ιδιωτικό τζετ, να κάθεται με μια τράπουλα και να ανακατεύεται στο Super Bowl με διασημότητες, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας Katy Perry. Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Nicolas Roos, αποκάλεσε τον Bankman-Fried κάποιον που του άρεσε το «κυνήγι διασημοτήτων».

Σε μια τελική συζήτηση, ο δικηγόρος υπεράσπισης Μαρκ Κοέν είπε ότι οι εισαγγελείς προσπαθούσαν να μετατρέψουν τον Σαμ σε κάποιο είδος κακού, κάποιου είδους τέρας.

«Είναι και λάθος και άδικο, και ελπίζω και πιστεύω ότι έχετε δει ότι απλά δεν είναι αλήθεια», είπε. «Σύμφωνα με την κυβέρνηση, όλα όσα άγγιξε και είπε ο Sam ήταν απάτη».

Η κυβέρνηση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη μαρτυρία τριών πρώην μελών του στενού κύκλου του Bankman-Fried, των κορυφαίων στελεχών του, συμπεριλαμβανομένης της πρώην φίλης του, Caroline Ellison, για να εξηγήσει πώς ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε την Alameda Research για να αποσπάσει δισεκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς πελατών στο FTX.

Με αυτά τα χρήματα, είπαν οι εισαγγελείς, ο απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης απέκτησε επιρροή και δύναμη μέσω επενδύσεων, συνεισφορών, δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτικές συνεισφορές, μαρτυρίες στο Κογκρέσο και μια διαφημιστική εκστρατεία που στρατολόγησε διασημότητες όπως ο κωμικός Λάρι Ντέιβιντ και ο ποδοσφαιρικός στρατηγός Τομ Μπρέιντι.

Ο Έλισον, 28 ετών, κατέθεσε ότι ο Bankman-Fried την οδήγησε ενώ ήταν διευθύνων σύμβουλος της Alameda Research να διαπράξει απάτη, καθώς επιδίωκε τις φιλοδοξίες να ηγηθεί τεράστιων εταιρειών, να ξοδέψει χρήματα με επιρροή και να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ κάποια μέρα. Είπε ότι πίστευε ότι είχε 5 τοις εκατό πιθανότητες να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ κάποια μέρα.

Δακρύζοντας καθώς περιέγραφε την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των κρυπτονομισμάτων τον περασμένο Νοέμβριο, η Ellison είπε ότι οι αποκαλύψεις που έκαναν τους πελάτες συλλογικά να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω, αποκαλύπτοντας την απάτη, έφεραν μια «ανακούφιση που δεν χρειαζόταν πια να λέω ψέματα».

Ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής τεχνολογίας της FTX, αποκάλυψε στην κατάθεσή του ότι ο Bankman-Fried τον ζήτησε να εισαγάγει κώδικα στις λειτουργίες της FTX, ώστε η Alameda Research να μπορεί να κάνει απεριόριστες αναλήψεις από την FTX και να έχει πιστωτικό όριο έως και 65 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Wang είπε ότι τα χρήματα προήλθαν από πελάτες.

Ο Nishad Singh, πρώην επικεφαλής μηχανικής στο FTX, κατέθεσε ότι ένιωθε «τυφλός και τρομοκρατημένος» από τις πράξεις ενός ανθρώπου που κάποτε θαύμαζε όταν είδε την έκταση της απάτης καθώς η κατάρρευση τον περασμένο Νοέμβριο τον άφησε να αυτοκτονήσει.

Ο Έλισον, ο Γουάνγκ και ο Σινγκ παραδέχθηκαν όλοι ένοχοι για απάτη και κατέθεσαν εναντίον του Bankman-Fried με την ελπίδα να επιδοθούν στην ποινή.

Ο Bankman-Fried συνελήφθη στις Μπαχάμες τον περασμένο Δεκέμβριο και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αφέθηκε ελεύθερος με προσωπική αναγνώριση 250 εκατομμυρίων δολαρίων με ηλεκτρονική παρακολούθηση και την απαίτηση να παραμείνει στο σπίτι των γονιών του στο Palo Alto της Καλιφόρνια.

Οι επικοινωνίες του, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων τηλεφωνημάτων με δημοσιογράφους και ανθρώπους που επηρεάζουν το Διαδίκτυο, μαζί με email και μηνύματα, τον έφεραν τελικά σε μπελάδες όταν ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προσπαθούσε να επηρεάσει επίδοξους μάρτυρες και διέταξε τη φυλάκισή του τον Αύγουστο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν τις δημόσιες δηλώσεις του Bankman-Fried, τις διαδικτυακές ανακοινώσεις και την κατάθεσή του στο Κογκρέσο εναντίον του, δείχνοντας πώς ο επιχειρηματίας υποσχέθηκε επανειλημμένα στους πελάτες ότι οι καταθέσεις τους ήταν ασφαλείς μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έγραψε στο Twitter «Το FTX είναι μια χαρά. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι καλά» καθώς οι πελάτες προσπάθησαν με μανία να αποσύρουν τα χρήματά τους. Διέγραψε το tweet την επόμενη μέρα. Η FTX κήρυξε πτώχευση τέσσερις ημέρες αργότερα.

Στο κλείσιμό του, ο Roos χλεύασε τη μαρτυρία του Bankman-Fried, λέγοντας ότι μετά από ανάκριση από τον δικηγόρο του, τα λόγια του κατηγορουμένου ήταν «ομαλά, σαν να είχαν επαναληφθεί πολλές φορές;»

Αλλά υπό τη διασταυρούμενη εξέταση, «ήταν διαφορετικό άτομο», είπε ο εισαγγελέας. «Ξαφνικά κατά την κατ’ αντιπαράθεση εξέταση δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε μια λεπτομέρεια για την εταιρεία του ή τι είπε δημόσια. Ήταν άβολο να ακούσω. Ποτέ δεν είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί κατά τη διάρκεια της άμεσης εξέτασής του, αλλά συνέβη πάνω από 140 φορές κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης του.