Ο ιδρυτής του Crypto Exchange Bitzlato αρνείται τις αμερικανικές χρεώσεις

Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bitzlato αρνήθηκε την ενοχή του σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Anatoly Legkodymov συνελήφθη στο Μαϊάμι, στα μέσα Ιανουαρίου, για τον ρόλο του στη διαχείριση της πλατφόρμας συναλλαγών που φέρεται να επεξεργαζόταν περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια.

Ο ιδρυτής του Bitzlato Legkodymov εμφανίζεται στο δικαστήριο των ΗΠΑ

Ο Anatoly Legkodymov, ένας από τους ιδρυτές και κύριος ιδιοκτήτης του συνδεδεμένου με τη Ρωσία ανταλλαγής κρυπτογράφησης Bitzlato, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, ανέφερε η πύλη Law360. Έχει διαταχθεί να κρατηθεί χωρίς εγγύηση για κατηγορίες για ξέπλυμα εκατομμυρίων από εγκληματικές εισπράξεις μέσω της πλατφόρμας, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Ο Ρώσος υπήκοος, κάτοικος Κίνας, συνελήφθη από το FBI στο Μαϊάμι στις 17 Ιανουαρίου και κατηγορήθηκε για μετάδοση χρημάτων χωρίς άδεια. Ο κατηγορούμενος κατηγορήθηκε επίσης ότι διαχειριζόταν το χρηματιστήριο που είναι εγγεγραμμένο στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο απέτυχε να εφαρμόσει διασφαλίσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επεξεργάστηκε παράνομα κεφάλαια αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα χρήματα φέρεται να σχετίζονται με διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες και παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ransomware και εμπόρων ναρκωτικών. Ανάμεσά τους, κάποτε η μεγαλύτερη αγορά darknet Ύδραεπίσης με ρωσικές ρίζες, που ήταν ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τον Απρίλιο, όταν κατασχέθηκαν οι διακομιστές της στη Γερμανία, καθώς και το μεγαλύτερο σύστημα κρυπτοπυραμίδας της Ρωσίας, Φινίρισμα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, τέσσερα ακόμη μέλη της ομάδας του Bitzlato, μεταξύ των οποίων τρία στελέχη, ήταν συνελήφθη στην Ευρώπη, ενώ ένας άλλος συνιδρυτής του Bitzlato, ο Anton Shkurenko, ήταν για λίγο κρατούμενοςερωτώμενος, και απελευθερώθηκε από τις ρωσικές αρχές τον Φεβρουάριο.

Σε μια συνέντευξη πριν από αυτό, ο Shkurenko αποκάλυψε ότι ο Bitzlato σχεδιάζει να μετακομίσει στη Ρωσία και να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις από εκεί. Παρά το γεγονός ότι οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν το καυτό πορτοφόλι της πλατφόρμας, υποσχέθηκε επίσης να αποκαταστήσει εν μέρει τις αναλήψεις.

Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Telegram στις αρχές Μαρτίου, το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε ότι αρχίζει να επεξεργάζεται τις αναλήψεις κεφαλαίων πελατών. Το Bitzlato ήταν εκτός σύνδεσης για περισσότερο από ένα μήνα μετά την κατάργηση της ιστοσελίδας του από ερευνητές στη Γαλλία. Σύμφωνα με Europolέχει ανταλλάξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια βρώμικου χρήματος.

Αναμένετε άλλες συλλήψεις και κατηγορίες για την υπόθεση Μπιτζλάτο; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News