Ο νομικός κίνδυνος του Sam Bankman-Fried βαθαίνει καθώς η υπεράσπισή του αποτυγχάνει

«Η υπόθεση αποδείχθηκε όχι μόνο τόσο ισχυρή όσο αναμενόταν, αλλά, αν μη τι άλλο, ισχυρότερη», δήλωσε ο Samuel Buell, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Duke. «Οι δικηγόροι υπεράσπισης δεν μπορούν να εξαφανίσουν ισχυρά στοιχεία. Δεν ξέρω πού πάνε από εδώ».

Η δοκιμή, που αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες, μόλις μπαίνει στην τρίτη της εβδομάδα. Οι δικηγόροι υπεράσπισης δεν έχουν ακόμη καλέσει τους δικούς τους μάρτυρες, μια λίστα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τον ίδιο τον Bankman-Fried. Το πρώην στέλεχος έχει δηλώσει αθώος σε επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η ομάδα υπεράσπισης του Bankman-Fried σημείωσε στην εναρκτήρια δήλωση ότι θα προσπαθούσε να τον παρουσιάσει στους ενόρκους ως έναν καλοπροαίρετο επιχειρηματία του οποίου η επιχείρηση αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από την ικανότητά του να προστατεύεται επαρκώς από τους κινδύνους που την ενέχουν.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς μπορεί να έχουν ήδη καταφέρει να πείσουν τους ενόρκους Ο Bankman-Fried ήταν ένας χειριστικός απατεώνας και νταής που διέταξε τους κορυφαίους αναπληρωτές του να πραγματοποιήσουν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία, είπαν οι ειδικοί.

Οι κυβερνητικοί δικηγόροι ανακρίνουν τώρα τον τελευταίο από τους τρεις βασικούς μάρτυρες που κάποτε σχημάτισαν τον στενό κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο του Bankman-Fried προτού ομολογήσουν την ενοχή τους για εγκλήματα που λένε ότι διηύθυνε. Η υπόθεση των εισαγγελέων αναμφισβήτητα κορυφώθηκε με τη μαρτυρία της Caroline Ellison, της ενίοτε φίλης του κατηγορούμενου και της διευθύνουσας σύμβουλης του κεφαλαίου αντιστάθμισης κρυπτογράφησης, Alameda Research.

Ο Έλισον πέρασε ώρες στο βήμα των μαρτύρων περπατώντας στο δικαστήριο μέσα από την άνοδο και την πτώση του FTX, της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτογράφησης του Bankman-Fried, καθώς το hedge fund δανειζόταν ολοένα και πιο τεράστια ποσά κεφαλαίων πελατών FTX υπό την καθοδήγησή του.

Κατά καιρούς συναισθηματικές μαρτυρίες, η εκπαιδευμένη στο MIT μαθηματικός είπε ότι η Bankman-Fried της έδωσε ένα ηθικό πλαίσιο που δικαιολογούσε τα ψέματα στους πελάτες και τους επενδυτές, μεταξύ άλλων με την παραποίηση των ισολογισμών. Περιέγραψε το «συντριπτικό αίσθημα ανακούφισης» που ένιωσε όταν αποκαλύφθηκε η απάτη και η επιχείρηση κατέρρευσε επειδή «δεν χρειαζόταν πια να λέει ψέματα».

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν τον λογαριασμό της με αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης μιας ηχογράφησης της συνομιλίας της με υπαλλήλους της Alameda τον περασμένο Νοέμβριο καθώς η FTX έγινε αφερέγγυα, στην οποία παραδέχτηκε δακρυσμένα ότι αξιοποίησε κεφάλαια πελατών της FTX κατόπιν εντολής του Bankman-Fried.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Bankman-Fried φάνηκε να δυσκολεύεται να απαντήσει κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσής τους εξέτασης, αν και ο κύριος δικηγόρος υπεράσπισης Mark Cohen, ο οποίος εκπροσωπούσε επίσης την καταδικασμένη σεξουαλική διακίνηση Ghislaine Maxwell, σημείωσε κάποιες μικρές νίκες: ο Ellison αναγνώρισε σε ένα σημείο ότι ο Bankman-Fried αγνοούσε ότι ορισμένοι πελάτες FTX παλαιού τύπου συνέχισαν να συνδέουν κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελεγχόμενους από την Alameda, ακόμη και αφού το χρηματιστήριο δημιούργησε τους δικούς του λογαριασμούς για να χειριστεί τα χρήματά τους – υποδηλώνοντας ότι ο Bankman-Fried δεν κάλεσε όλους τους πυροβολισμούς στην Alameda.

Αλλά η υπεράσπιση δεν δυσφήμησε την Έλισον ή την ώθηση της κατάθεσής της. «Είναι πολύ δύσκολο για την υπεράσπιση όταν έχεις έναν μάρτυρα στον στενό κύκλο που έχει πλήρως ενστερνιστεί ότι έχουν εμπλακεί σε αδικοπραγίες», είπε ο Τζόρνταν Έστες, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. διώκει την υπόθεση.

Η Rebecca Mermelstein, άλλη πρώην εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας, είπε σχετικά με την υπεράσπιση ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι περνάνε πραγματικά δύσκολα».

Εκτός από το τεράστιο βάρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η εισαγγελία, οι δικηγόροι του Bankman-Fried έχουν επίσης αντιμετωπίσει δυσμενείς αποφάσεις του δικαστή Lewis A. Kaplan, πρόσθεσε.

Πριν ξεκινήσει η δίκη, ο Κάπλαν δέχθηκε αίτημα των εισαγγελέων να μπλοκάρουν τους επτά μάρτυρες που ήθελε να καλέσει η ομάδα του Bankman-Fried. Περιλάμβαναν έναν Βρετανό δικηγόρο που επρόκειτο να καταθέσει ότι οι όροι υπηρεσίας της FTX δεν απαγόρευαν στην ηγεσία της εταιρείας να αξιοποιήσει κεφάλαια πελατών.

Ο Κοέν έγραψε στον Κάπλαν την περασμένη εβδομάδα ζητώντας του να επανεξετάσει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι το θέμα πηγαίνει στην καρδιά της υπεράσπισης του Bankman-Fried. «Βασικό στοιχείο της άμυνας είναι ότι δεν έγινε καμία κλοπή. Η κλοπή απαιτεί την παράνομη αφαίρεση περιουσίας», έγραψε.

Ωστόσο, ο Kaplan έχει ήδη επισημάνει ότι δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στην υπεράσπιση να προωθήσει αυτό το επιχείρημα. Την πρώτη εβδομάδα της δίκης, είπε στους δικηγόρους να εξετάσουν το «δόγμα των θαμμένων γεγονότων», το οποίο υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι παραπλανητικό να θάβουμε σημαντικές πληροφορίες σε μια μακροσκελή αποκάλυψη. «Με εξέπληξε πολύ αυτό», είπε ο Mermelstein. «Οι δικαστές συνήθως δεν προσφέρουν στρατηγικές προτάσεις στα μέρη».

Ο Κάπλαν κατά τα άλλα κράτησε τους δικηγόρους υπεράσπισης σε σύντομο λουρί, διαμαρτυρόμενος τους συχνά για επαναλαμβανόμενες ανακρίσεις. Ο Ντάνιελ Σίλβα, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που επικεντρώθηκε στα οικονομικά εγκλήματα, είπε ότι η στρατηγική της υπεράσπισης για την υποβολή ερωτήσεων που ήδη καλύπτονται από τους εισαγγελείς δεν ήταν σαφής.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης μπορεί να επιδιώκουν να καθυστερήσουν τη διαδικασία για να δώσουν στον Bankman-Fried, ο οποίος ήταν φυλακισμένος σε φυλακή του Μπρούκλιν από τότε που ο Kaplan ανακάλεσε την εγγύηση του τον Αύγουστο, περισσότερο χρόνο για να αφομοιώσει τα αποδεικτικά στοιχεία της εισαγγελίας, είπε ο Silva. Αυτό θα μπορούσε να έχει συνέπεια προς το τέλος της δίκης, όταν ο Bankman-Fried πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση για το αν θα καταθέσει ο ίδιος.

Πράγματι, η έκκληση για το αν θα λάβει θέση ο Bankman-Fried θα μπορούσε να είναι ένα στοίχημα όλα ή τίποτα. «Είναι πολύ δύσκολο αν η εισαγγελία έχει ισχυρή υπόθεση να μην κάνει τίποτα», είπε ο Έστες, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη «να το ανακινήσει για να αλλάξει το παιχνίδι».

Αλλά η λήψη της θέσης θα εξέθετε επίσης τον Bankman-Fried σε κατ’ αντιπαράθεση εξέταση από τους εισαγγελείς. «Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις αλώβητος, όταν βρίσκεται στο βήμα και έρχεται σε αντίθεση με έναν ολόκληρο τόνο αποδεικτικών στοιχείων που έχει ήδη παρουσιάσει η κυβέρνηση», είπε ο Μπουέλ, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής εισαγγελέας της Ομάδας Εργασίας Enron του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Είναι πολύ σπάνιο ότι ένας κατηγορούμενος μπορεί να ανατρέψει μια υπόθεση από το βήμα του μάρτυρα».

Ο Buell επεσήμανε έναν άλλο παράγοντα που θα μπορούσε να ευνοήσει τη δίωξη: Η δίκη αποδείχθηκε απλή, παρά την πολυπλοκότητα της κρυπτογράφησης. «Είναι μια απλή υπόθεση απάτης: Πήρε τα χρήματα; Είπε ψέματα για αυτό; Ήξερε ότι έλεγε ψέματα για αυτό;»

Ο Έλι Ταν συνέβαλε σε αυτήν την έκθεση.