Οι δικηγόροι του Sam Bankman-Fried εναποθέτουν ελπίδες στις Μπαχάμες

Θα μπορούσαν οι Μπαχάμες να ρίξουν άμμο στο μηχάνημα των ΗΠΑ που διώκει τον Sam Bankman-Fried;

Το ενδιαφέρον ερώτημα ήρθε στο φως αυτή την εβδομάδα σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη από την ομάδα υπεράσπισης του πρώην αρχηγού του FTX.

Οι δικηγόροι του μάχονται την ποινική υπόθεση που εκτέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει καταγγελίες για απάτη, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Υπήρχαν οκτώ αρχικές κατηγορίες, οι οποίες χρησίμευσαν ως αρχική βάση για την έκδοση του Bankman-Fried από τις Μπαχάμες στις ΗΠΑ.

Από τότε που επέστρεψε στις ΗΠΑ, ο Bankman-Fried του απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης επί τίτλων και της συνωμοσίας για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας, καταβάλλοντας 40 εκατομμύρια δολάρια για να επηρεάσει φερόμενους Κινέζους αξιωματούχους. Ο Bankman-Fried έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Επειδή όμως οι μετέπειτα κατηγορίες δεν ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας για την έκδοσή του, η νομική ομάδα του λέει ότι οι κατηγορίες πρέπει να απορριφθούν. Το πιο εντυπωσιακό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να συμφωνεί ότι οι μεταγενέστερες χρεώσεις μπορεί να αποσυρθούν εάν η κυβέρνηση των Μπαχάμες δεν παίξει μπάλα.

«Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις νέες χρεώσεις. . . εάν οι Μπαχάμες συναινέσουν στη δίκη για αυτές τις κατηγορίες και δεν θα προχωρήσουν σε αυτές τις κατηγορίες εάν οι Μπαχάμες αρνηθούν το αίτημα της κυβέρνησης», αναφέρεται στην κατάθεση του δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση των Μπαχάμες δεν απάντησε όταν ρώτησα εάν θα συναινούσε στις ΗΠΑ να ακολουθήσουν τις πιο πρόσφατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Bankman-Fried.

Αυτό μπορεί να μην αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η χώρα προσπάθησε να χωρίσει από το σκάνδαλο FTX από τότε που η εταιρεία κατέρρευσε στις ακτές της πριν από οκτώ μήνες.

Εβδομάδες μετά την κατάρρευση, ο γενικός εισαγγελέας Leo Pinder ήταν πρόθυμος να τονίσει ότι «πάνω από 100 εταιρείες» στον ιστό της FTX βρίσκονταν έξω από τις Μπαχάμες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Νασάου τον Νοέμβριο, ο πρωθυπουργός της Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις είπε ότι δεν βρήκε «ελλείψεις» στους κανονισμούς κρυπτογράφησης της χώρας του που θα μπορούσαν να σταματήσουν την κατάρρευση του FTX. Ως δευτερεύουσα σημείωση, οι Μπαχάμες είχαν ήδη προσλάβει τη διάσημη δικηγορική εταιρεία Hogan Lovells για να επανεξετάσει και να βοηθήσει στην ενημέρωση των κανόνων κρυπτογράφησης.

Αλλά είναι πραγματικά έτοιμο το έθνος της Καραϊβικής να θέσει σοβαρά προβλήματα στην πιο εντυπωσιακή υπόθεση επιβολής κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ;

«Από τη σκοπιά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο πιο σημαντική είναι η υπόθεση, τόσο περισσότερο θα πατούν κάθε κουμπί για να επιτύχουν τους στόχους τους. Και πρέπει να πω ότι αυτή η υπόθεση είναι μεταξύ των περιόδων με το υψηλότερο προφίλ υποθέσεων, πόσο μάλλον για υποθέσεις λευκού γιακά, για το Υπουργείο Δικαιοσύνης», μου είπε ένας πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον DC μέσω τηλεφώνου.

Η Teresa Goody Guillén, συνεργάτης της BakerHostetler, επισημαίνει ότι συχνά υποβάλλονται μηνυτήρια αναφοράς μετά από έκδοση.

«Ο κατηγορούμενος θα αντιταχθεί στα νέα εγκλήματα υποστηρίζοντας ότι η χώρα έκδοσης δεν συναίνεσε στη δίωξη ή την τιμωρία του για τα νέα εγκλήματα», μου είπε μέσω email.

Και παρόλο που οι Μπαχάμες θα μπορούσαν να σταθούν στη θέση τους, οι ΗΠΑ διεκδικούν την υπεροχή των συμφερόντων τους στην εξωτερική πολιτική στην Καραϊβική για περισσότερα από εκατό χρόνια. Το νησιωτικό έθνος μπορεί να περιμένει κάποια θερμότητα από τους Αμερικανούς εισαγγελείς εάν επιλέξει να μην παίξει.

«Κατά πάσα πιθανότητα, δεδομένου του υποτιθέμενου ενδιαφέροντος των Μπαχάμες να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, η χώρα θα χορηγήσει την παραίτηση και η κυβέρνηση θα προχωρήσει με τις νέες κατηγορίες», είπε ένας Αμερικανός δικηγόρος που γνωρίζει το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση των δικηγόρων υπεράσπισης είναι η τελευταία δυσάρεστη υπενθύμιση για τις Μπαχάμες ότι πιθανότατα δεν θα χωρίσει ποτέ η ίδια από το σκάνδαλο FTX.

Εβδομαδιαία highlights

Ο κρατικός επενδυτής της Σιγκαπούρης Temasek μείωσε τις αμοιβές του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την αποτυχημένη επένδυσή του ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων στην FTX. Η εταιρεία δήλωσε «απογοητευμένη» με την επένδυση και τον αντίκτυπο που είχε στη φήμη της. Υποτίθεται ότι ο Temasek είχε κάνει μια «εκτεταμένη» οκτάμηνη δέουσα επιμέλεια του FTX το 2021.
Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του χρηματοοικονομικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Standard Chartered, Nomura και Charles Schwab, χτίζουν τις δικές τους πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών αγορών με την ελπίδα ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων θα έλκονται προς καθιερωμένα ονόματα σε αδιαφανή και λιγότερο γνωστά χρηματιστήρια κρυπτογράφησης. Εδώ έχει την ιστορία ο συνάδελφός μου Νίκος Άσγαρη.
Σχετικά με το θέμα της αδιαφάνειας στις αγορές κρυπτογράφησης, πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου εξακολουθούν να αποφεύγουν βασικές ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις τους. Στον απόηχο της κατάρρευσης της FTX και πολλών άλλων άλλοτε εξέχων ομάδων κρυπτογράφησης, οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές ανησυχούν για τη διαφάνεια του κλάδου, ωστόσο όταν η FT ρώτησε 21 από τις πιο εξέχουσες εταιρείες κρυπτογράφησης σχετικά με τη διακυβέρνηση και το χειρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, πολλοί αρνήθηκαν να μοιραστούν βασικές πληροφορίες. Δείτε τη λίστα της Martha Muir εδώ.
Η λαβή της Binance στα κρυπτονομίσματα μειώνεται: το μεγαθήριο του κλάδου έχασε το ένα τέταρτο του μεριδίου αγοράς του τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς η ρυθμιστική καταστολή και το τέλος μιας δωρεάν προώθησης συναλλαγών έκοψαν τα φτερά του. Η εταιρεία πραγματοποιεί επίσης έναν κύκλο περικοπών θέσεων εργασίας. Η Binance δεν μου είπε πόσοι υπάλληλοι κινδύνευαν και έσπευσε να πει ότι οι περικοπές δεν αφορούσαν το «σωστό μέγεθος» αλλά αντ’ αυτού για την επαναξιολόγηση ταλέντων. Η ιστορία μου εδώ.
Ενώ βρισκόμαστε σε αυτό, ένα mini scooplet για το Binance: από την αρχή του έτους έχει τριπλασιάσει το χρηματικό ποσό που πληρώνει στη διεθνούς φήμης δικηγορική εταιρεία Hogan Lovells για τις προσπάθειές της για λόμπι στο Capitol Hill. Καλύψαμε τις τακτικές λόμπι της ανταλλαγής στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος. Σε μια εποχή που η σχέση της Αμερικής με την κρυπτογράφηση είναι στην καλύτερη περίπτωση περίπλοκη, οι άνθρωποι του Hogan Lovells – που αρνήθηκαν να σχολιάσουν – σίγουρα κερδίζουν τα χρήματά τους.

Soundbite της εβδομάδας: Ένας εξαφανισμένος CEO

Multichain, a . . . Το πρωτόκολλο δρομολογητή cross-chain (το ξέρω, ούτε εγώ) έχει παρουσιάσει ένα κλασικό crypto αυτή την εβδομάδα.

Η πλατφόρμα εξήγησε ότι τα τεχνολογικά ζητήματα που αντιμετώπιζε πρόσφατα οφείλονταν σε «απρόβλεπτες περιστάσεις», που αποδείχθηκε ότι ήταν η μυστηριώδης εξαφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου της. Αρκετά κακό, αλλά φαινόταν να είναι το μόνο άτομο με πρόσβαση σε σημαντικούς διακομιστές που εκτελούν το δίκτυο.

«Η ομάδα έχει κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διατηρήσει το πρωτόκολλο σε λειτουργία, αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Zhaojun και να αποκτήσουμε την απαραίτητη πρόσβαση διακομιστή για συντήρηση».

Α, καλά. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι το να αφήσεις τα εικονικά κλειδιά του γραφείου στα χέρια ενός ατόμου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα; Στη χώρα κρυπτογράφησης, αυτού του είδους το γεγονός ονομάζεται μόλις Τετάρτη.

Εξόρυξη δεδομένων: Η κυριαρχία του Tether αυξάνεται

Η Tether είναι απασχολημένη με την επίτευξη νέων υψηλών στην αγορά stablecoin. Έχει τεκμηριωθεί καλά σε πρόσφατες εκδόσεις αυτού του ενημερωτικού δελτίου ότι οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων φεύγουν από τις υπεράκτιες χώρες και οι αντίπαλοι της Tether – όπως η Circle – έχουν τα δικά τους προβλήματα που πρέπει να ανησυχούν πριν προσπαθήσουν να φτάσουν τον ρυθμό σταθεροποίησης του stablecoin, αλλά αυτή την εβδομάδα, η Tether πέτυχε ένα άλλο ορόσημο .

Σύμφωνα με αριθμούς που μοιράστηκε μαζί μου η CCData, το τρέχον μερίδιο αγοράς της 64,4 τοις εκατό είναι το υψηλότερο σημείο που έφτασε η εγγεγραμμένη στο BVI εταιρεία από τον Απρίλιο του 2021.