Οι εισαγγελείς της Σεούλ πιστεύουν ότι ο συνιδρυτής της Terra Do Kwon εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του 100 εκατομμύρια δολάρια σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό

Στον απόηχο της πρόσφατης νομικής αγωγής κατά δέκα συνεργατών της Terraform Labs, η οποία περιελάμβανε τον συνιδρυτή Shin Hyun-seong, γνωστό σε πολλούς ως Daniel Shin, φαίνεται ότι οι εισαγγελείς από τη Σεούλ είναι πεπεισμένοι ότι η Terraform Labs και ο συνιδρυτής Do Kwon εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, συγκεκριμένα 130 δισεκατομμύρια γουόν (100 εκατομμύρια δολάρια), που διατηρούνται σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό.

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ισχυρίζονται ότι τα εργαστήρια Do Kwon και Terraform εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους 100 εκατομμύρια δολάρια κρυμμένα σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, η καταγγελία SEC υποστηρίζει τη θεωρία

Οπως και έχουν αναφερθεί από τον Park Beom-soo, έναν τοπικό δημοσιογράφο, που ακολουθεί το Κατηγορία Terraform LabsΟ Do Kwon και οι συνεργάτες του φέρεται να μετέφεραν 10.000 bitcoin (BTC) σε μια τράπεζα fintech με έδρα την Ελβετία. Η Sygnum Bank, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με έδρα τη Ζυρίχη, φέρεται να ήταν ο αποδέκτης αυτής της σημαντικής μεταφοράς. Έκτοτε αποκαλύφθηκε ότι η Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ παρακολουθούσε στενά την κίνηση του bitcoin που συνδέεται με Terra και αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε για να συζητηθεί το πρόσφατο κατηγορητήριο.

Ο εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα δήλωσε: «Παρακολουθούμε ενεργά το bitcoin που ανήκει στην LFG (Luna Foundation Guard), αλλά μέρος του έχει μετατραπεί σε μετρητά και έχει κατατεθεί στον λογαριασμό Signum. Όπως περιγράφεται στην καταγγελία της SEC, το ποσό που μεταφέρθηκε είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 130 δισεκατομμύρια γουόν). Φαίνεται ότι η έρευνα για τις οικονομικές συναλλαγές της Terraform Labs και της Do Kwon βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να έρθουν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

Ερευνητής Onchain: Η LFG «Απέτυχε να υπολογίσει τα ίχνη των ψίχουλων ψωμιού που άφησαν τα αποτελέσματα της αλλαγής»

Λίγο πριν καταρρεύσει η Terra, η Terra’s Luna Foundation Guard (LFG), ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί το stablecoin του blockchain, το δολάριο UST, συγκέντρωσε μια τεράστια ποσότητα bitcoin. Τα κεφάλαια είχαν σκοπό να προστατεύσουν το UST από το να πέσει κάτω από την ισοτιμία του 1 $, αλλά το η πτώση ήταν τόσο άσχημη, η LFG και οι ηγέτες της Terra όπως ο Do Kwon δεν μπόρεσαν να το σώσουν. Μετά την κατάρρευση, εικάστηκε ότι η LFG δεν χρησιμοποίησε όλα τα κεφάλαια για να υπερασπιστεί το stablecoin και η LFG αντεπιτέθηκε δημοσίευση ελέγχου που ισχυρίστηκε ότι η ομάδα χρησιμοποίησε περισσότερα από 80.000 BTC για να υπερασπιστεί το μανταλάκι του νομίσματος.

Ωστόσο, ο ερευνητής του OXT Ergo BTC ανακάλυψε ότι το blockchain «λέει μια διαφορετική ιστορία» σε α νήμα στο Twitter από τον Οκτώβριο του 2022. Ο Ergo είπε ότι ενώ η LFG μπορεί να έχει δηλώσει την ιδιοκτησία ενός μόνο πορτοφολιού που κατέχει 313 BTC, οι ενέργειές τους έχουν αφήσει ένα ίχνος αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν εύκολα να παρακολουθηθούν. Το Ergo ανακάλυψε μια ομάδα δεκαπέντε σημαντικών αναλήψεων του binance που έγιναν σε μία μόνο διεύθυνση. Στη συνέχεια, τα νομίσματα ενοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε μια σειρά από συναλλαγές αρκετών μηνών. Λίγο μετά την πρώτη απόσυρση από το binance, 665 BTC δαπανήθηκαν στο Kucoin και στις 16 Μαΐου τα υπόλοιπα 313 BTC μεταφέρθηκαν στη νέα διεύθυνση LFG, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία της συσχέτισής τους.

Άρα παραπέρα είπε ότι η ακολουθία των συναλλαγών συνεχίστηκε για πολλούς μήνες και «δυστυχώς για το LFG, αυτές οι (επαναχρησιμοποιημένες διευθύνσεις) ήταν ενεργές πριν από το συμβάν depeg, παρέχοντας πρόσθετες ενδείξεις στους ερευνητές». Ο ερευνητής πρόσθεσε περαιτέρω ότι ενώ το LFG μπορεί να υποστηρίξει ότι η ψευδωνυμία του BTC τους παρέχει ένα πέπλο ανωνυμίας, είναι σαφές ότι η δραστηριότητα που παρατήρησε ο ερευνητής «σχετίζεται άμεσα με τη χρηματοδότηση του ταμείου του LFG». Η έκθεση του Park Beom-soo επιβεβαιώνεται περαιτέρω στο Ergo ότι η δραστηριότητα onchain που παρακολούθησε ο ερευνητής του OXT ευθυγραμμίζεται πιο στενά με την έκθεση του εισαγγελέα της Σεούλ από την ιστορία που είπε ο Do Kwon και ο έλεγχος LFG.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά με την εν εξελίξει έρευνα για τα Terraform Labs και τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία και ο συνιδρυτής Do Kwon εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ένα σημαντικό χρηματικό ποσό; Πιστεύετε ότι τα ευρήματα της SEC των ΗΠΑ και της Εισαγγελίας της Νότιας Περιφέρειας της Σεούλ ευθυγραμμίζονται; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News