Οι γονείς του Bankman-Fried θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους νομικούς κινδύνους, λένε οι ειδικοί

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει ήδη μια πρόκληση στο πολιτικό δικαστήριο από τους πιστωτές του FTX, του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης που συνίδρυσε ο Bankman-Fried. Έδωσε στους γονείς του ένα δώρο 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και τους αγόρασε ένα ακίνητο 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων στις Μπαχάμες που οι επενδυτές και οι πελάτες της FTX έχουν μηνύσει για να ανακτήσουν, σύμφωνα με τη μήνυση.

Πέρα από τα οικονομικά απροσδόκητα κέρδη, το επίπεδο εμπλοκής και των δύο γονέων με την εργασία του γιου τους πιθανότατα θα επηρεάσει τη νομική τους ευπάθεια. Ο Bankman, φορολογικός εμπειρογνώμονας και κλινικός ψυχολόγος, υπηρέτησε ως σύμβουλος του γιου του σε επιχειρηματικά θέματα ήδη από το 2018 και παρέμεινε βασικό μέλος του στενού κύκλου του μέσω της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την πολιτική αγωγή και στοιχεία από το ποινική δίκη. Η Fried, μελετήτρια ηθικής και συνιδρυτής μιας Δημοκρατικής οργάνωσης συγκέντρωσης κεφαλαίων, συμβούλεψε τον γιο της να κρύψει τις δωρεές της εκστρατείας σε ένα σχέδιο που προκάλεσε δηλώσεις ενοχής από δύο από τους κορυφαίους βουλευτές του, σύμφωνα με την πολιτική αγωγή.

Οι δικηγόροι των Bankman και Fried ανέφεραν σε δήλωση ότι οι ισχυρισμοί στην πολιτική αγωγή είναι «εντελώς ψευδείς». Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα. Εκπρόσωπος του γραφείου του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αλλά η μοίρα των γονιών του Bankman-Fried παραμένει ένα χαλαρό νήμα στο έπος του FTX. Έλαβε «συμβουλές από τους γονείς του όλο αυτό το διάστημα, οπότε είναι πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά αυτής της ιστορίας, δυστυχώς», είπε ο Μαρκ Μπίνι, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που ειδικεύεται στο οικονομικό έγκλημα. «Όσο πιο κοντά είναι ένα άτομο στον κύριο κατηγορούμενο, τόσο πιο πιθανό είναι ο δικαστής ή η κριτική επιτροπή να διαπιστώσει ότι υπήρξε συνάντηση των μυαλών για πρόθεση».

«Η γειτνίασή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση των πολιτών και πιθανώς ακόμη και σε εγκληματική έκθεση», πρόσθεσε ο Μπίνι.

Οι εισαγγελείς έχουν μεγάλο περιθώριο για να καθορίσουν ποιον κατηγορούν. Εκτός από την επιτυχή δίωξη του Bankman-Fried, οι κυβερνητικοί δικηγόροι έχουν εξασφαλίσει την παραδοχή ενοχής από τέσσερα από τα κορυφαία στελέχη του. Και ο ίδιος ο Bankman-Fried πρόκειται να δικαστεί ξανά τον Μάρτιο με ξεχωριστές κατηγορίες ότι διέπραξε τραπεζική απάτη και δωροδόκησε Κινέζους αξιωματούχους. Καθώς οι εισαγγελείς συνεχίζουν να εξετάζουν το θέμα, θα μπορούσαν να βρουν αποδεικτικά στοιχεία που θα τους αναγκάσουν να κατηγορήσουν τους γονείς, λένε νομικοί εμπειρογνώμονες.

Η ποινική ευθύνη «δεν είναι ένας διακόπτης on-off, αλλά ένα φάσμα», είπε ο Renato Mariotti, ένας άλλος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που επικεντρώθηκε στο οικονομικό έγκλημα.

«Όποιος είναι στο μείγμα… ή στενά εμπλεκόμενος με ένα άτομο που διαπράττει ένα έγκλημα και στο ραντάρ των ομοσπονδιακών εισαγγελέων βρίσκεται σε επικίνδυνη ζώνη», είπε. «Και οι γονείς του Σαμ σίγουρα θα πρέπει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο κατηγοριών».

Στον απόηχο της κατάρρευσης της FTX πέρυσι, ο Bankman-Fried είπε Οι γονείς του «δεν συμμετείχαν σε κανένα από τα σχετικά μέρη» των λειτουργιών του.

Η πολιτική μήνυση που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο από τον John J. Ray, τον ειδικό σε εταιρικές εκπτώσεις που διαχειρίζεται την FTX μέσω της πτώχευσης, ισχυρίζεται το αντίθετο.

Η αγωγή σημειώνει ότι ο Bankman αναφέρθηκε επανειλημμένα τόσο στην FTX όσο και στην Alameda Research, το εστιασμένο στην κρυπτογράφηση hedge fund του Bankman-Fried, ως «οικογενειακή επιχείρηση» και υποστηρίζει ότι οι γονείς «εκμεταλλεύτηκαν την πρόσβαση και την επιρροή τους στην επιχείρηση FTX για να εμπλουτιστούν».

Το ζευγάρι «ή ήξερε —ή αγνόησε τις φωτεινές κόκκινες σημαίες που αποκάλυπταν— ότι ο γιος τους, ο Bankman-Fried, και άλλοι Insiders της FTX ενορχηστρώνουν ένα τεράστιο δόλιο σχέδιο», ισχυρίζεται η αγωγή.

Επίσημα, ο Bankman υπηρέτησε ως εξωτερικός σύμβουλος του γιου του μέχρι να ενταχθεί στη μισθοδοσία του αμερικανικού βραχίονα της FTX τον Δεκέμβριο του 2021, 11 μήνες πριν από την κατάρρευσή της, ως ανώτερος σύμβουλος στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της εταιρείας. Αλλά στην πράξη ανέλαβε ένα πολύ ευρύτερο χαρτοφυλάκιο, υποδηλώνουν οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ποινική δίκη.

Ο Bankman συμβούλεψε τον μηχανικό διευθυντή της FTX Nishad Singh για ένα δάνειο 477 εκατομμυρίων δολαρίων που πήρε από την εταιρεία, κατέθεσε ο Singh. Ο Bankman συμμετείχε επίσης σε 16 ομαδικές συνομιλίες Signal με τον γιο του και άλλα κορυφαία στελέχη σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και ήταν παρών στο FTX’s Τα κεντρικά γραφεία των Μπαχάμες καθώς κατέρρευσαν, συνοδεύοντας τον γιο του σε μια συνάντηση με τη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών της χώρας, κατέθεσε ένας δικηγόρος από τις Μπαχάμες που διατηρεί η FTX.

Η πολιτική αγωγή δείχνει επίσης τον εσωτερικό ρόλο του Bankman. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Bankman «απέτυχε να διερευνήσει» μια καταγγελία πληροφοριοδοτών που «απειλούσε να εκθέσει τον Όμιλο FTX ως ένα από τα χαρτιά», αναφέρει η αγωγή. Η κατάστασή του του παρείχε προνόμια, όπως πτήσεις με ιδιωτικό τζετ, διαμονή 1.200 δολαρίων σε ξενοδοχείο και μια παρέα σε ένα διαφημιστικό σποτ του FTX Super Bowl δίπλα στον Λάρι Ντέιβιντ.

Η Fried, εν τω μεταξύ, φάνηκε να καθοδηγεί τον γιο της για το πώς να κρύψει την πηγή κεφαλαίων της εκστρατείας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης αγοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων πολιτικής επιρροής, ισχυρίζεται η πολιτική αγωγή. Ο Singh και ο Ryan Salame, πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής της FTX στις Μπαχάμες, έχουν ήδη δηλώσει ένοχοι για παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας για τη συμμετοχή τους σε αυτό το σχέδιο, κάνοντας δωρεές που αποζημίωσε ο Bankman-Fried.

Σε ένα email που έστειλε η Fried στον Bankman-Fried τον Αύγουστο του 2022, έδειξε έναν συνεργάτη που «θα έδινε μόνο σε μη αποκαλυπτόμενη μορφή και θα σας παροτρύνω σθεναρά να κάνετε το ίδιο — ή να αντικαταστήσετε το όνομα κάποιου άλλου», σύμφωνα με την πολιτική αγωγή. Έστειλε ξανά email στον γιο της μια εβδομάδα αργότερα για να «συμβουλεύσει σθεναρά να μην δώσεις μια αποκαλυπτόμενη μορφή με το όνομά σου».

Ο Bankman-Fried απάντησε ότι «συμφώνησε ότι δεν έχει νόημα να αποκαλύψω».

Τόσο ο Fried όσο και ο Bankman συμμετείχαν στη δίκη του γιου τους, συχνά εκφραστικός με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τη στωικότητα του Bankman-Fried. Ο Bankman έτρεχε τακτικά στον γιο του ένα μπράβο ακόμα και στις πιο τεταμένες στιγμές της δίκης. Η Fried, σε πολλές περιπτώσεις, ξέσπασε σε κλάματα στα διαλείμματα των μαρτυριών, με το χέρι του συζύγου της τυλιγμένο γύρω της.

Οι κυβερνητικοί δικηγόροι που εξετάζουν κατηγορίες εναντίον των Bankman και Fried θα πρέπει να σταθμίσουν διάφορους παράγοντες, λένε πρώην εισαγγελείς. Θα αναλογίζονταν την άποψή τους για την ενοχή των γονέων, την ισχύ των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον τους και τον βαθμό στον οποίο η ευρύτερη υπόθεση της δικαιοσύνης θα εξυπηρετούνταν με τη δαπάνη περιορισμένων πόρων για την καταδίωξή τους.

«Υπάρχει ένα περίπλοκο είδος μήτρας αποφάσεων για τη δίωξη γονέων για συμμετοχή στο έγκλημα του γιου τους, όταν το ερώτημα είναι πραγματικά, «Πόσα ήξεραν οι γονείς;» είπε ο Joshua Naftalis, πρώην εισαγγελέας στο γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια. της Νέας Υόρκης, η οποία άσκησε την υπόθεση κατά του Bankman-Fried.

«Το να κυνηγά τους γονείς του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκδικητική υπερβολή», είπε ο Samson Enzer, άλλος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μανχάταν. Και οι κυβερνητικοί δικηγόροι θα μπορούσαν να αποφασίσουν ότι «δεν θα προσέθετε καμία πραγματική αξία όσον αφορά την προώθηση των στόχων της δίωξης πέρα ​​από ό,τι έχει ήδη επιτευχθεί μέσω της υπόθεσης της κυβέρνησης κατά [Bankman-Fried].»

Ωστόσο, η κλίμακα της απάτης είναι «πολύ σημαντική», είπε ο Andrew George, δικηγόρος υπεράσπισης της Baker Botts, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να αναγκάσει τους εισαγγελείς να ασκήσουν πρόσθετες κατηγορίες. «Αυτή είναι μεγάλη δύναμη που έχει η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση».