Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 18 Crypto ATM που αγοράστηκαν με δόλια δάνεια SBA — Συλλήψεις ιδιοκτήτη

Οι αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ κατέσχεσαν 18 ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων που αγοράστηκαν με δόλια δάνεια από τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων (SBA) με σκοπό να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την πανδημία Covid-19. Τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την αγορά bitcoin από ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Κατασχέθηκαν τα Crypto ATM της Coindawg

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Τσαρλς Ράιλι Κόνσταντ, γνωστός και ως Τσακ Κόνσταντ, συνελήφθη «για κατηγορίες σε σχέση με σχέδιο κλοπής και ξεπλύματος άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων από δόλια ληφθέντα δάνεια από τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων (SBA). , συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εσόδων από απάτη για την αγορά ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων.” Αναλυτικά το υπουργείο Δικαιοσύνης:

Οι πράκτορες επιβολής του νόμου κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 18 ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων στο Τέξας και την Οκλαχόμα που η Constant αγόρασε με απάτη για να ξεκινήσει μια επιχείρηση ATM κρυπτονομισμάτων με την ονομασία «Coindawg LLC», καθώς και τον ιστότοπο της Coindawg.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε ότι ο Constant και οι συνεργάτες του δημιούργησαν πλαστές ταυτότητες και επιχειρήσεις για να λάβουν επτά δάνεια οικονομικής βλάβης από την SBA, αρχής γενομένης από το φθινόπωρο του 2020. Τα κεφάλαια προορίζονταν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις που πλήττονταν οικονομικά από την πανδημία Covid-19.

Η Constant χρησιμοποίησε περίπου 700.000 $ από τα δάνεια SBA που αποκτήθηκαν με δόλο για να αγοράσει bitcoin (BTC) από ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα στη Νέα Υόρκη, σημείωσε περαιτέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέχισε:

Μέχρι σήμερα, η Coindawg έχει ανταλλάξει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 3.000.000 δολαρίων και έχει χρεώσει 15% σε χρεώσεις συναλλαγών.

Ο Κόνσταντ, 54 ετών, από το Άλεν του Τέξας, κατηγορήθηκε για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για κλοπή δημοσίου χρήματος και για διακρατική παραλαβή κλοπιμαίων. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και 10 χρόνια έκαστος για κλοπή δημοσίου χρήματος και διακρατική παραλαβή κλεμμένων χρημάτων.

Τι πιστεύετε για αυτή την υπόθεση; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News