Σχεδόν 400 εταιρείες κρυπτογράφησης χάνουν τις εσθονικές άδειες βάσει νέων κανόνων

Η πλειοψηφία των εταιρειών κρυπτογράφησης που προσελκύονται από τους άλλοτε ευνοϊκούς κανονισμούς της Εσθονίας είτε έχουν εγκαταλείψει είτε έχουν χάσει τις άδειές τους. Σύμφωνα με τους τελευταίους αριθμούς που δημοσίευσε το γραφείο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της χώρας της Βαλτικής, μόνο 100 επιχειρήσεις είναι επί του παρόντος εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Οι περισσότερες εσθονικές άδειες για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση λήγουν

Συνολικά 389 εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Εσθονίας σε παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων δεν είναι πλέον έγκυρες, αναφέρει η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της χώρας (ΜΧΠ) ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα. Από την 1η Μαΐου 2023, υπήρχαν 100 ενεργές εξουσιοδοτήσεις, ανέφερε το γραφείο τη Δευτέρα.

Η Εσθονία προσέλκυσε εκατοντάδες εταιρείες κρυπτογράφησης με το φιλικό της κλίμα προς τις επιχειρήσεις προτού αποφασίσει να αυστηροποιήσει τους κανόνες για τον κλάδο με τροποποιήσεις στον νόμο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022. Αυτές περιλαμβάνουν υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου για πορτοφόλι, ανταλλαγή, και πλατφόρμες φύλαξης.

Αναλυτής προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού μπορεί να ξεπεράσουν τα 8.000 δολάρια την επόμενη δεκαετία καθώς οι κεντρικές τράπεζες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο ξένο νόμισμα(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

Οι άδειες έχουν ακυρωθεί είτε από τη ΜΧΠ είτε κατόπιν αιτήματος των κατόχων, σημειώνεται σε δελτίο τύπου. «Μετά την έναρξη ισχύος των ενισχυμένων απαιτήσεων… οι πάροχοι υπηρεσιών εγκατέλειψαν σχεδόν 200 εξουσιοδοτήσεις. Επιπλέον, η ΜΧΠ ανακάλεσε σχεδόν τον ίδιο αριθμό αδειών λόγω μη συμμόρφωσης», διευκρίνισε η υπηρεσία.

«Κατά την ανανέωση των αδειών, είδαμε καταστάσεις που θα εξέπληξαν κάθε επόπτη», σχολίασε ο διευθυντής της FIU Matis Mäeker. Μεταξύ άλλων, η μονάδα εντόπισε άτομα σε διευθυντικές και άλλες θέσεις που δεν γνώριζαν ότι είχαν διοριστεί, καθώς και άτομα με πλαστά επαγγελματικά βιογραφικά.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που υπέβαλαν πολλές εταιρείες ήταν πανομοιότυπα, τόνισε επίσης ο ρυθμιστικός φορέας. Άλλοι δεν είχαν καμία σύνδεση με την Εσθονία, κατά παράβαση μιας άλλης από τις νέες απαιτήσεις. Οι αιτήσεις πολλών από αυτές τις πλατφόρμες υποβλήθηκαν από τις ίδιες νομικές εταιρείες.

Το FBI λέει ότι η απάτη στις επενδύσεις κρυπτογράφησης αυξήθηκε 183% στα 2,57 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022(Ανοίγει σε νέα καρτέλα)

«Στις αιτήσεις βρήκαμε πάρα πολλές ύποπτες περιστάσεις για διάφορα θέματα. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των εταιρειών που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν εδώ — η πραγματική επιθυμία τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Εσθονία ή, αντιστρόφως, δείχνει την επιθυμία ορισμένων προσώπων να χρησιμοποιήσουν το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της Εσθονίας για παράνομες δραστηριότητες», εξηγεί ο Mäeker. .

«Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών θα συνεχίσει να επανεξετάζει τις άδειες και να ασκεί συνεχή εποπτεία στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που είναι ο μόνος τρόπος για να εντοπιστούν ορισμένες ελλείψεις», επέμεινε το γραφείο. Όταν ο Mäeker ανέλαβε τη θέση του στο πηδάλιο του το καλοκαίρι του 2021, υπήρχαν σχεδόν 650 αδειοδοτημένοι πάροχοι κρυπτογράφησης στην Εσθονία.

Αναμένετε περισσότερες εταιρείες κρυπτογράφησης να εγκαταλείψουν την Εσθονία υπό τους αυστηρότερους κανονισμούς της; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.