Στο Bitfinex Cryptocurrency Heist, 2 Charged Reach Plea Deal

Ένας Ρωσοαμερικανός επιχειρηματίας τεχνολογίας και η σύζυγός του, ένας επίδοξος ράπερ, κατέληξαν σε συμφωνία για το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που είχαν κλαπεί από ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια εικονικών νομισμάτων στον κόσμο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Το ζευγάρι, Ilya Lichtenstein και Heather Morgan, πρόκειται να εμφανιστεί για ακρόαση και δίκη ενώπιον της δικαστή Colleen Kollar-Kotelly του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου στην Ουάσιγκτον, DC, στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με μια καταχώριση που προστέθηκε στο δικαστήριο της υπόθεσης την Παρασκευή.

Η καταχώριση δεν περιελάμβανε λεπτομέρειες της συμφωνίας ένστασης, μόνο ότι ένα αντίγραφό της έπρεπε να παρασχεθεί στον δικαστή Kollar-Kotelly μαζί με άλλα έγγραφα έως τις 27 Ιουλίου.

Οι δικηγόροι του κ. Lichtenstein και της κας Morgan δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια, ούτε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο κύριος Lichtenstein, 35 ετών, και η κα Morgan, 33, κατηγορήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022 για συνωμοσία για ξέπλυμα 119.754 Bitcoin αξίας 71 εκατομμυρίων δολαρίων όταν οι χάκερ τα έκλεψαν από το χρηματιστήριο Bitfinex, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, σε μια ληστεία το 2016 που συγκλόνισε τον κόσμο κρυπτογράφησης. Το ζευγάρι δεν κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην κλοπή.

Η παραβίαση του συναλλάγματος ήταν ένα από τα πολλά που οδήγησαν σε κλοπή μεγάλων ποσοτήτων ψηφιακού νομίσματος. Οι κλοπές, μερικές από τις οποίες επηρέασαν δραστικά τις αξίες των κρυπτονομισμάτων, υπογράμμισαν τις ευπάθειες ασφαλείας του Bitcoin και άλλων ψηφιακών νομισμάτων.

Επειδή τέτοια νομίσματα κινούνται μέσω αποκεντρωμένων δικτύων υπολογιστών που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο κάποιας μεμονωμένης κυβέρνησης ή εταιρείας, οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια που παρέχουν στους καταναλωτές ελάχιστες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους. Η έλλειψη ρύθμισης έχει οδηγήσει σε πλήθος προβλημάτων στον κόσμο των εικονικών νομισμάτων.

Η αξία του Bitcoin εκτινάχθηκε στα ύψη τα χρόνια μεταξύ της ληστείας του Bitfinex και της σύλληψης του κ. Lichtenstein και της κυρίας Morgan. Ανακοινώνοντας τις κατηγορίες εναντίον του ζευγαριού, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους είχαν κατασχέσει νόμισμα αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτό που ήταν τότε η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ποτέ. (Η συνολική αξία του κλεμμένου Bitcoin είχε ανέλθει στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τότε, είπαν αξιωματούχοι.)

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο χάκερ που παραβίασε τα συστήματα της Bitfinex ξεκίνησε 2.000 συναλλαγές για να στείλει το κλεμμένο νόμισμα σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι υπό τον έλεγχο του κ. Lichtenstein. Σε διάστημα πέντε ετών, είπαν οι εισαγγελείς, περίπου 25.000 ψηφιακά μάρκες μεταφέρθηκαν από το πορτοφόλι του σε μια σύνθετη σειρά συναλλαγών που είχαν σκοπό να κρύψουν την προέλευσή τους.

Οι προσπάθειες του ζευγαριού για ξέπλυμα, είπαν οι εισαγγελείς, περιελάμβαναν άνοιγμα λογαριασμών με ψεύτικα ονόματα. μετακίνηση κλεμμένων κεφαλαίων σε μικρά ποσά σε χιλιάδες συναλλαγές για αποφυγή εντοπισμού· χρήση υπολογιστών για την αυτοματοποίηση των συναλλαγών τους· κατανομή κεφαλαίων σε ανταλλακτήρια εικονικού νομίσματος· και χρήση επιχειρηματικών λογαριασμών στις ΗΠΑ για απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Ο κ. Lichtenstein και η κα Morgan χρησιμοποίησαν μέρος του κλεμμένου Bitcoin για να αγοράσουν χρυσό, μη ανταλλάξιμα μάρκες και προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Μια κάρτα 500 δολαρίων που αγοράστηκε από τη Walmart χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των χρεώσεων της Uber και της Hotels.com και για την αγορά ενός PlayStation, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Όταν το ζευγάρι συνελήφθη, ζούσε σε μια συγκυριαρχία δύο υπνοδωματίων στον επάνω όροφο ενός πολυτελούς κτιρίου 42 ορόφων στη διασταύρωση των οδών Wall και Water Streets στο Κάτω Μανχάταν, σύμφωνα με αρχεία.

Ο κ. Lichtenstein, του οποίου το ψευδώνυμο είναι «Ολλανδός», έχει τόσο αμερικανική όσο και ρωσική υπηκοότητα και έχει περιγράψει τον εαυτό του ως επιχειρηματία τεχνολογίας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η κ. Μόργκαν έχει περιγράψει τον εαυτό της στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ως «μια κατά συρροή επιχειρηματία» και μια «ασεβή κωμική ράπερ» που αυτοαποκαλείται «Ραζλεχάν» και «κροκόδειλος της Γουόλ Στριτ».

Έγραψε επίσης άρθρα σε περιοδικά, συμπεριλαμβανομένου ενός για το Forbes σχετικά με το πώς να «προστατέψετε την επιχείρησή σας», καθώς «οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου και οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις διακοπές που προκαλούνται από την πανδημία».

Η Susan C. Beachy συνέβαλε στην έρευνα.