Το Binance αντιμετωπίζει αίτημα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για διευθέτηση εγκληματικής υπόθεσης: Έκθεση

Το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Binance φέρεται να αντιμετωπίζει αίτημα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) προκειμένου να διευθετήσει μια ποινική υπόθεση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ερευνήσει το Binance για ισχυρισμούς που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και παραβιάσεις κυρώσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την Binance

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φέρεται να ζητά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την Binance Holdings Ltd. ως μέρος ενός προτεινόμενου διακανονισμού για την ολοκλήρωση της πολυετούς έρευνάς του για το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης και τον διευθύνοντα σύμβουλό του Changpeng Zhao (CZ), ανέφερε το Bloomberg τη Δευτέρα, επικαλούμενο άτομα. εξοικειωμένοι με το θέμα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ερευνώντας Η Binance σχετικά με ισχυρισμούς που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και παραβιάσεις κυρώσεων, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Binance και του DOJ περιλαμβάνουν την CZ που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ. τέλος αυτού του μήνα και η Binance αναμένεται να πληρώσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο διακανονισμός στοχεύει να βρει μια μέση λύση για να επιτρέψει στην Binance να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και να αποφύγει μια πιθανή κατάρρευση που θα μπορούσε να καταστρέψει τις αγορές κρυπτονομισμάτων και τους κατόχους κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ένα άλλο άτομο επεσήμανε ότι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή του σε οποιονδήποτε διακανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης για μια αναβαλλόμενη συμφωνία δίωξης.

Εάν επιτευχθεί συμφωνία αναβολής δίωξης μεταξύ της Binance και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα κινήσει ποινική μήνυση κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, αναφέρεται λεπτομερώς στη δημοσίευση. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν θα ασκήσουν δίωξη υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τους συμφωνηθέντες όρους, που συνήθως συνεπάγονται σημαντική χρηματική ποινή και λεπτομερή παραδοχή παραπτωμάτων. Θα καθιερωθεί μια διαδικασία παρακολούθησης για την επίβλεψη της συμμόρφωσης της εταιρείας κρυπτογράφησης.

Το Binance αντιμετώπισε νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια από διάφορες υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και αυξημένο έλεγχο από νομοθέτες. Τον Ιούνιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) υπέβαλε α αγωγή εναντίον των Binance και Zhao. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) επίσης μήνυσε Binance και Zhao τον Μάρτιο. Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο επιδιώκει να απορρίψει και τα δύο SEC και το CFTC παράπονα. Τον περασμένο μήνα, δύο αμερικανοί νομοθέτες ρώτησε το DOJ να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής ποινικών διώξεων εναντίον της Binance, ισχυριζόμενη ότι οι πλατφόρμες του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της Χαμάς και «έχουν ιστορικό επιτρεπόμενης παράνομης δραστηριότητας».

Πώς πιστεύετε για το DOJ που ζητά περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από την Binance για να τερματίσει την ποινική της έρευνα; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News