Το Binance φέρεται να διερευνήθηκε στις ΗΠΑ για παραβιάσεις κυρώσεων στη Ρωσία

Το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων binance αντιμετωπίζει έρευνα στις ΗΠΑ για ύποπτες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης. Η έρευνα εξετάζει εάν η πλατφόρμα συναλλαγών χρησιμοποιήθηκε από Ρώσους για να παρακάμψουν τους οικονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το Crypto Exchange binance αντιμετωπίζει άλλη μια έρευνα στις ΗΠΑ, λένε πηγές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) προσπαθεί να διαπιστώσει εάν binance” target=”_blank” rel=”noopener”>binance Holdingsο χειριστής του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στον κόσμο, έχει χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει στους Ρώσους να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις, αποκάλυψε το Bloomberg, επικαλούμενο πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με πέντε άτομα που επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το τμήμα εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου εξετάζει εάν η εταιρεία ή οι αξιωματούχοι της έχουν παραβιάσει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε σχέση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας εμπιστευτικής έρευνας.

«Η έρευνα, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, κινείται σε παράλληλη τροχιά με μια υπάρχουσα έρευνα από το ποινικό τμήμα, είπε ένας από τους ανθρώπους», διευκρίνισε η έκθεση, σημειώνοντας ότι η κίνηση προσθέτει ένα άλλο επίπεδο ελέγχου των προβληματικών κορυφαία ανταλλαγή του κλάδου.

Τα νέα έρχονται μετά από αναφορές στα ρωσικά κρυπτογραφικά μέσα στα τέλη Απριλίου binance-reportedly-removes-restrictions-on-russian-users/”>προτείνεται ότι η binance έχει άρει αθόρυβα ορισμένους περιορισμούς στους Ρώσους χρήστες. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι Ρώσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά τις τραπεζικές τους κάρτες για να κάνουν καταθέσεις και η πλατφόρμα συναλλαγών έχει ακυρώσει ένα όριο στα υπόλοιπά τους που θεσπίστηκε σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις της ΕΕ.

Η binance βρίσκεται σε συνομιλίες με το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να επιλύσει καταγγελίες που σχετίζονται με προηγούμενους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιήθηκε για να παρακάμψει τις κυρώσεις κατά του Ιράν πριν εισαγάγει αυστηρότερους ελέγχους συμμόρφωσης, πρόσθεσε το Bloomberg, επικαλούμενο άλλο άτομο που γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τόνισε ότι συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, διευκρινίζοντας:

Το 2021, η binance ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την πλήρη αναθεώρηση της δομής της εταιρικής διακυβέρνησής της, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας μιας παγκόσμιας κλάσης έμπειρων στελεχών για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της binance παγκοσμίως.

Επισήμανε επίσης ότι τα πρωτόκολλα «γνωρίστε τον πελάτη» ανταγωνίζονται όλα τα πρωτόκολλα του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος και κάθε χρήστης του binance πρέπει να περάσει αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την επαλήθευση της χώρας διαμονής και τον έλεγχο της προσωπικής ταυτότητας.

«Η πολιτική μας επιβάλλει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε διπλές εγγραφές, ανώνυμες ταυτότητες και σκοτεινές πηγές χρημάτων», τόνισε η ανταλλαγή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να σχολιάσει.

Η binance βρέθηκε στο επίκεντρο άλλων ερευνών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπό την ηγεσία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων και μιας μήνυσης που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης εμπορευμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν η πλατφόρμα υποστήριζε τη διαπραγμάτευση μη εγγεγραμμένων τίτλων.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την αναφορά σχετικά με μια άλλη έρευνα εναντίον της binance στις Ηνωμένες Πολιτείες; Μοιραστείτε τα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

από Bitcoin News