Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο η Binance πληρώνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο ιδρυτής ομολογεί την ενοχή του για παράβαση του νόμου των ΗΠΑ | Fox Business

Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, θα πληρώσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε το FOX Business.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao θα δηλώσει ένοχος ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Σιάτλ την Τρίτη για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας σε μια συμφωνία που επιλύει μια πολυετή ποινική έρευνα, ανέφερε αρχικά η Wall Street Journal.

Η Binance αντιμετωπίζει τρεις ποινικές διώξεις για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, κατηγορία συνωμοσίας και παραβίαση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Ο Zhao, ο οποίος ίδρυσε την Binance το 2017 και την οδήγησε σε δεσπόζουσα θέση στις αγορές κρυπτονομισμάτων, θα παραιτηθεί από την εταιρεία και θα δηλώσει ένοχος ότι έκανε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να παραβιάσει τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου. Συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα πιστωθεί έναντι των ποσών που καταβλήθηκαν στην Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο GOP ΕΛΠΙΠΙΣΤΙΚΟΣ VIVEK RAMASWAMY ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΧΕΔΙΟ CRYPTO

Η συμφωνία περί παραίτησης απαιτεί την παραίτηση του Zhao από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον απαγορεύει από οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική ανάμειξη στη λειτουργία ή τη διαχείριση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.

Η Binance συμφώνησε να πληρώσει ποινικό πρόστιμο 1,81 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντός 15 μηνών από την καταδίκη. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η εταιρεία συναίνεσε επίσης σε διαταγή κατάσχεσης 2,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ NYSE ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ του FTX EXCHANGE

Ο πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της εταιρείας Samuel Lim θα χρεωθεί επίσης ως μέρος του διακανονισμού, ανέφερε το Reuters.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland και η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen έχουν προγραμματιστεί να παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 3 μ.μ. ET για να ανακοινώσουν «δράσεις επιβολής κρυπτονομισμάτων».

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΖΑΚΠΟΤ MEGA MILLIONS 1,35 δισεκατομμυρίων $ ΜΗΝΥΣΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΘΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Η SEC τον Ιούνιο υπέβαλε μια αστική καταγγελία κατά της Binance και του ιδρυτή της, Zhao, κατηγορώντας τους ότι δημιούργησαν το Binance.US ως μέρος ενός “ιστού εξαπάτησης” για να αποφύγουν τους νόμους περί χρεογράφων που στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών των ΗΠΑ. Τον ίδιο μήνα, η Binance.US απέλυσε περίπου 50 υπαλλήλους, είπε μια πηγή στο Reuters εκείνη την εποχή.

Οι εισαγγελείς του DOJ ζήτησαν από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2020 να παράσχει εσωτερικά αρχεία σχετικά με τις προσπάθειές της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μαζί με τις επικοινωνίες που αφορούσαν τον Zhao, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 2017.

Η CFTC κατέθεσε τον Μάρτιο αστικές κατηγορίες κατά της Binance, ισχυριζόμενη ότι απέτυχε να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος χρήματος για τον εντοπισμό και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επικαλούμενη εσωτερικές επικοινωνίες, η CFTC ισχυρίστηκε ότι οι αξιωματικοί και οι υπάλληλοι της Binance αναγνώρισαν ότι η πλατφόρμα είχε διευκολύνει “δυνητικά παράνομες δραστηριότητες”.

Τον Φεβρουάριο του 2019, ο πρώην Chief Compliance Officer της Binance, Lim, έλαβε πληροφορίες για συναλλαγές της μαχητικής παλαιστινιακής ομάδας Hamas στην Binance, έγραψε η CFTC.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ FOX BUSINESS

Η Binance έχει επίσης δει μια σειρά από πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών. Ο παγκόσμιος επικεφαλής προϊόντων της, Mayur Kamat, παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο και ο επικεφαλής στρατηγικής της, Patrick Hillmann, αποχώρησε τον Ιούλιο.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FOX ON THE GO ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ο γίγαντας των κρυπτονομισμάτων και ο κλάδος γενικότερα έχουν πέσει υπό μεγαλύτερο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές μετά την κατάρρευση του άλλοτε κύριου αντιπάλου της Binance, FTX, τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Susan Li, ο Breck Dumas και το Reuters του FOX Business συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση.